- 当局因经营一项加密货币洗钱操作判处一名法国国籍的男子八年监禁。
- 调查人员表示，该网络通过银行和空壳公司转移了超过4.7亿美元。
- 没收令针对数百万美元的佣金和账户，执法行动仍在继续。
美国法院于2026年4月28日判处法国国籍的马克西米连·德·霍普·卡尔蒂埃因一起与加密货币相关的洗钱网络而入狱八年。该案件集中于一家未经许可的交易所，该交易所通过美国银行、空壳公司和加密账户转移非法资金。有关部门表示，卡尔蒂埃帮助洗钱超过4.7亿美元，这些资金与犯罪收益有关。
卡尔蒂埃于2025年10月认 guilty 运营一家无执照的货币转移业务和共谋犯银行欺诈。检察官表示，他经营了一家场外交易的加密货币交易所，将数字资产转化为犯罪客户的传统货币。美国检察官杰·克莱顿表示：“马克西米连·德·霍普·卡尔蒂埃利用他对美国和国际金融体系的认识洗钱毒品资金和其他犯罪收益。”并补充道：
“德·霍普·卡尔蒂埃创建了一个空壳公司和加密账户的网络，以洗涤和掩盖犯罪收益。他利用这个网络将数亿美元从美国转移到海外犯罪组织，助长了他们的持续非法活动。”
“遏制洗钱更广泛地阻止犯罪。这项联邦监禁判决传达了一个明确的信息，那就是洗钱犯罪收益的人将面临严重后果，”克莱顿指出。
现年58岁的卡尔蒂埃是法国居民，阿根廷公民。检察官表示，该网络通过美国将资金转移到哥伦比亚及其他国家。
洗钱系统依赖于能够掩盖交易所真实目的的企业账户。“卡尔蒂埃的场外加密货币交易所由一个庞大的美国空壳公司网络组成，卡尔蒂埃操控和控制这些公司，目的是将加密货币转换为硬币，”司法部的新闻稿详细说明。有关部门表示，卡尔蒂埃开设了十多个美国银行账户，并将这些实体描述为软件业务。他还使用伪造的合同、发票和其他记录，使资金看起来合法。检察官表示，毒品资金以加密货币形式进入，转为现金，然后通过空壳公司账户转移。这些资金随后通过网络的其他部分发送，最后以当地货币在海外被提取。
该判决还包括没收2,362,160.62美元，检察官表示这代表了卡尔蒂埃从将加密货币转换为硬币中获得的佣金。法庭还下令没收与他的空壳公司相关的某些银行账户。在之前的扣押中，执法部门在大约937,000美元的毒品贩运收益通过一个卧底执法账户进入后扣押了三个账户。卡尔蒂埃后来承认，他向银行描述他的生意为技术软件服务，而不是加密货币交易所。该案件显示了未经许可的加密服务如何被用于通过普通银行渠道转移犯罪收益，同时掩盖其来源。
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