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黑手党头目约翰·戈蒂的孙子因价值110万美元的Covid欺诈和加密货币计划即将入狱

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coindesk
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1小时前
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需要了解的内容:黑帮老大约翰·J·戈提的孙子卡尔米内·G·阿涅洛因欺诈性获取110万美元的新冠救助资金并将其中大部分投资于加密货币,被判处15个月监禁。检察官表示,阿涅洛在2020年4月至2021年11月期间向小企业管理局提交虚假信息,声称这笔资金用于他在皇后区的汽车零部件和回收业务,包括员工工资。在疫情援助计划中,广泛存在欺诈问题,政府问责办公室估计,大约有1350亿美元,或高达15%的新冠救助资金被诈骗所损失。

黑帮老大约翰·戈提的孙子卡尔米内·阿涅洛因欺诈美国政府的新冠救助资金系统获取110万美元而被判处15个月监禁,这笔收益被他用来投资加密货币,美国司法部表示。

在周一发布的一份声明中,纽约东区美国检察官办公室表示,阿涅洛欺诈性地从政府的小企业管理局(SBA)获取了多笔灾难援助贷款,并将资金用于加密货币投资。

戈提的孙子“挪用了这些收益供个人使用,包括投资大约42万美元于一家加密货币公司,”检察官办公室表示。

这位欺诈者将于7月1日自首入狱,他在2020年4月至2021年11月期间向小企业管理局提交虚假信息,声称收益用于他在皇后区的汽车零部件和回收业务,包括员工工资。

“在COVID-19疫情的高峰期,被告令人遗憾地利用政府和纳税人的资金填补自己的口袋,他必须在今天的判决中偿还这些资金,”美国检察官约瑟夫·诺切拉说。

“阿涅洛先生欺诈了一个旨在帮助疫情期间企业和员工的项目,”纽约地区美国邮政检查局(USPIS)主管拉尔科-沃德表示。

阿涅洛并不是唯一一位欺诈政府的新冠救助基金的人。在几起进入法庭的案件中,布鲁斯·崔的案件尤其突出,他代表虚构公司非法获取了200万美元的疫情商业贷款,并利用这笔钱通过Kraken购买加密货币。大卫·T·海恩斯< a href="https://www.justice.gov/archives/opa/pr/florida-man-sentenced-after-fraudulently-obtaining-39-million-ppp-loans" target="_blank">欺诈性地从类似救助基金中获取了390万美元,并用一部分收益购买了一辆兰博基尼。

根据美国政府问责办公室(GAO)的统计数据,针对与新冠相关的救助基金的欺诈行为猖獗,约有1350亿美元,或高达15%的总资金,遭遇诈骗。

阿涅洛的祖父以残酷的暴力行使权力,享受着聚光灯的辉煌。他接管了甘比诺家族,经营的企业据称每年为他赚取约5亿美元,涉及敲诈工会、非法赌博、高利贷和股票欺诈等业务。1992年,戈提因13项刑事罪名被判有罪,并被送入联邦监狱,在61岁时因癌症去世。

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