假冒伊朗当局的诈骗者据报道正在针对航运公司，要求通过 比特币 和泰达币 USDT 稳定币 进行欺诈性付款，承诺通过霍尔木兹海峡的安全通行。

希腊海事风险公司 MARISKS 通过 路透社 周一警告称，未知行为者冒充伊朗当局向航运公司发送消息，要求支付加密货币作为通行清关费，该通道已成为伊朗与美国之间持续 冲突 的一个热点。

“在提供文件并由伊朗安全部门评估您的资格后，我们将能够确定需要支付的费用，该费用将以加密货币（BTC 或 USDT）支付。只有这样，您的船只才能在预先商定的时间顺利通过海峡，”来自未知行为者的消息如 MARISKS 所引用。

MARISKS 表示，至少有一艘在短暂重新开放期间试图离开海峡时被伊朗船只开火的船只，可能已经支付了欺诈性费用。

Decrypt 已联系该公司寻求评论，如果他们回复，将更新本文。

没有安全的港湾

这一警报是在伊朗官员开始 要求 通行费以比特币支付后几周发布的，以确保费用“不会因制裁而被追踪或没收。”

但伊朗的加密货币通行费系统是否实际上在大规模运作仍然存在争议。

在该国公告发布几天后，区块链取证公司 TRM Labs 告诉 Decrypt，没有看到表明使用加密货币支付霍尔木兹通行费的链上数据。

在这种情况下，缺乏链上证据并没有让被困船只的威胁减轻。

“与伊朗有关的行为者有着充分记录的历史，利用加密货币规避传统金融管控，” TRM Labs 欧洲、中东和非洲政策负责人 Isabella Chase 告诉 Decrypt。

任何与这些要求相关的 钱包 地址“应该被视为高风险，直到通过区块链情报进行独立验证，”她补充道。

即使是不经意地向被制裁实体付款，也会根据 OFAC 法规承担法律责任，并且“加密支付并不提供安全的避风港”，Chase 警告说。航运公司在转账之前应对任何钱包进行区块链情报检查，并在响应任何付款要求之前咨询制裁专家。

到目前为止，霍尔木兹的油轮交通在伊朗于 4 月 18 日重新施加限制后，仍低于战前交易量的 5%，Polymarket 用户 预计 正常航运恢复的几率约为 28%。在由 Decrypt 母公司 Dastan 拥有的预测市场 Myriad 上，用户更乐观，认为在 5 月之前通过海峡的平均船只数量超过 15 的 几率为 64%。



“无论接收方是否真正是伊朗人，与被制裁政权进行交易的意图是存在的，”链上情报公司 Chainalysis 的调查策略与收集负责人 Xue Yin Peh 告诉 Decrypt。

如果付款到达伊朗，暴露风险将是“直接的，”Peh 解释说，任何向伊朗政府实体或其代表付款都可能构成 制裁违规，这违反了 OFAC、欧盟和英国的规则。

支付给诈骗者而非真正的伊朗当局并不会自动消除制裁风险，Peh 说，监管机构仍可能审查公司支付被认为是被制裁政权的意图。

“超出制裁，公司的确是诈骗的受害者，这笔资金可能仍会到达被制裁、被指定或参与其他非法活动的行为者，即使他们并不是伊朗政权的一部分，”他补充道。

由于对伊朗如何实际管理加密货币通行费的信息知之甚少，Peh 建议遵循标准防诈骗做法仍然是最强的防御：通过官方渠道验证要求，咨询海事安全顾问，并将紧急付款压力视为红旗。

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