印度加密货币交易所CoinDCX星期天驳斥了与警方调查相关的欺诈指控，称该案件源于冒充其创始人的冒名顶替者，滥用其品牌欺骗投资者。

此回应是针对Entrackr的一篇报道，报道称该交易所的创始人Sumit Gupta和Neeraj Khandelwal在调查一起涉及冒充CoinDCX代表的个人的加密投资骗局时被传唤。

“针对我们共同创始人提起的FIR是虚假的，是冒名顶替者策划针对CoinDCX的阴谋，并欺骗广大公众，”该公司在X上的一则帖子中表示，并补充说它已发布公开通知警告，“CoinDCX正在受到欺诈者的攻击。”



“整个阴谋错误地声称资金以现金形式转移到与CoinDCX无关的第三方账户，”该平台表示。

Decrypt已联系CoinDCX以进一步澄清；该公司尚未回应关于创始人被捕的报道。

根据该报告，一名孟布拉的保险顾问因使用CoinDCX的品牌和文件被诱骗参与一个承诺10-12%收益的方案，在泰害注册了一份FIR，名列在公司的创始人名单中。

他报告在2025年8月至3月之间损失了76,000美元（约716,000印度卢比），包括其投资的28,000美元（约266,000印度卢比），而两名同事分别投资了26,000美元（约250,000印度卢比）和21,000美元（约200,000印度卢比）。

“这显然是一个典型的冒名顶替诈骗案件，”9Point Capital的首席风险与合规官CA Sonu Jain对Decrypt表示，指出这种模式在印度加密领域“越来越普遍。”

“印度的虚拟资产服务提供商（VASPs）一再警告用户，并向执法机构标注此类欺诈网站，”Jain说，并指出不良行为者经常利用受信品牌来建立可信度。

“创始人被传唤在此类案件中不应被误解为有罪，”他补充道，形容这是“一旦FIR注册后的一项程序性步骤。”

FIR，即首次信息报告，是警方在收到可追溯罪行的相关信息后对投诉的正式记录。

缺乏“明确的监管标准”

“更大问题在于印度缺乏明确的监管标准和投资者保护框架，”Jain说，警告监管缺口使得“此类事件得以持续。”

“监管机构现在应该集中精力明确平台责任，便于快速删除欺诈域名，并正式协调FIU-India、I4C、CERT-In与加密交易所之间的合作，以主动遏制此类诈骗，”Jain补充道。

CoinDCX表示投诉者与其平台没有任何关联，并驳回了资金通过其系统转移的说法。

该交易所标示出冒名顶替活动的规模，报告称从2024年4月1日到2026年1月5日，有超过1212个假冒其网站的虚假网站。

CoinDCX表示正与执法机构合作，并继续努力提高用户意识，以防止此类事件的发生。

“无论结果如何，都值得反思用户、建设者和监管机构是否在财务素养和尽职调查方面做得足够，”全球加密社区Hashtag Web3的创始人Vedang Vatsa对Decrypt表示。

这一事态的发展发生在交易所经历了一年波动之后。

去年7月，CoinDCX披露一宗损失4420万美元的国库盗窃事件，涉及一名在该公司工作的班加罗尔软件工程师被捕，因其涉嫌帮助黑客利用被盗凭证从CoinDCX内部账户中 siphon资金。

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