美国司法部在其2025年年度回顾中强调了三起高调的欺诈案件，其中加密货币在其中发挥了重要作用，该报告于周四发布，指出随着数字资产嵌入传统欺诈计划，执法力度加大。

这些案件源于创纪录的一年，检察官对265名被告提出指控，累计意图欺诈损失超过160亿美元，是去年的总额的两倍多，依据司法部刑事司欺诈科的报告。

欺诈科通过四个专业单位运作：外国腐败行为法单位、市场、政府和消费者欺诈单位、健康与安全单位，以及医疗保健欺诈单位，后者负责监督包括加密货币在内的医疗保健欺诈案件。

报告强调了加密货币在大规模欺诈操作中日益增长的作用。

在其中一起案件中，Tyler Kontos、Joel “Max” Kupetz和Jorge Kinds因涉嫌超过10亿美元的羊水伤口同种异体移植物欺诈计划而被指控，该计划 allegedly 导致超过6亿美元的不当医疗保险支付。

检察官表示，被告针对老年人和临终病人进行不必要的移植物手术，随后当局查获了超过720万美元的资产，包括银行账户和加密货币。

司法部还提到去年的国家医疗保健欺诈打击行动，这是该部门历史上最大的一次，共有324人因涉及超过146亿美元的意图损失而被指控。

在该行动中，当局“查获了超过2.45亿美元的现金、豪华车辆、加密货币和其他资产。”

去年11月，Wolf Capital的前首席执行官Travis Ford因一项针对约2800名投资者的940万美元加密投资欺诈被判处60个月监禁，司法部表示，他承诺“每日1-2%的回报”并将资金挪作个人用途。

执法行动的开展正值国会着手解决加密欺诈问题。

上个月，参议员Elissa Slotkin（民主党-密歇根州）和Jerry Moran（共和党-堪萨斯州）提出了两党合作的SAFE Crypto法案，该法案将在180天内建立一个联邦工作组，旨在通过跨部门协调减少加密欺诈。

曼哈顿地区检察官Alvin Bragg本月也敦促州立法者将无证加密操作定为犯罪，警告称一个510亿美元的犯罪经济在监管盲区中蓬勃发展。

“现在最重要的变化是速度。我们看到AI驱动的欺诈大约增加了500%，而这种增长不仅仅是关于数量——而是关于犯罪操作现在可以多快地移动，”TRM Labs的政策副总裁兼全球负责人Ari Redbord告诉Decrypt。

Redbord警告说，犯罪团伙“不再是即兴发挥”，而是“运行高度优化的工业化操作，可以在几小时内窃取和洗钱资金，而不是几周。”

这种速度推动了Redbord所称的“洗钱工业化”，专业洗钱网络现在作为“诈骗网络、勒索软件团体、毒品贩运组织、朝鲜网络行为者和制裁逃避者的共享基础设施”运作。

“展望未来，AI驱动的欺诈将继续推动执法优先事项，从围绕AI交易叙事构建的诈骗到旨在制造信任的合成和代币化投资计划，”他补充道。

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