韩国海关当局已拆解一起涉嫌涉及超过1.01亿美元资金的加密货币洗钱操作。

据韩国时报周一发布的联合通讯社报道，韩国海关服务局在发现一起涉嫌跨国转移资金的加密货币洗钱计划后，已将三名中国国籍人士移送检察机关。

韩国海关服务局官员表示，此案涉及加密货币的跨境转移，嫌疑人“涉嫌在2021年9月至去年6月之间洗钱1489亿韩元”，通过“利用国内外加密货币账户和韩国银行账户”。

该机构未透露任何交易所、中介或金融机构的名称，也未说明用于转移资金的方法。

当局未披露嫌疑人的身份，确认是否已进行逮捕，或是否有资产被查扣或冻结。检察官也尚未宣布是否已正式提出指控。

截至发稿时，此案仍处于移送阶段，检察官预计将决定下一步行动。

Decrypt已联系韩国海关服务局和韩国国家警察厅以获取评论，如有回应将更新本文。

“先执法，后监管”

观察人士告诉Decrypt，此案反映了韩国在现有外汇法下对跨境加密活动的执法主导方法，海关当局处于主导地位，而对交易所的合规期望被广泛视为对已经收紧的监管的延续。

“这一措施清楚地表明了韩国的‘先执法，后监管’的做法，”韩国加密研究公司Four Pillars的研究员许志远告诉Decrypt。

许志远表示，该国的法规由于“韩国银行与金融服务委员会之间的冲突”而“仍不完整”。

由于没有全面的法律来管理跨境加密流动，韩国依赖外汇规则，将执法主要交给海关官员，因为加密货币在外汇犯罪案件中成为常见渠道，许志远解释道。

“一个显著的点是，韩国对跨境加密货币流动的干预是由韩国海关服务局主导，而不是金融监管机构，”许志远提到该机构的数据，表明过去五年中发现的超过80%（68亿美元）的外汇犯罪与“加密货币交易有关”。

许志远还提到在2025年5月发现的另一起案件，海关当局表示3870万美元（571亿韩元）通过超过6000笔交易在韩国和俄罗斯之间非法转移，使用了Tether的USDT 稳定币。

该案件显示了韩国在2024年《虚拟资产用户保护法》下的“激进、技术驱动的执法”，Web3加速器SkryLabs的联合创始人亚历山大·菲利普告诉Decrypt。

“2025年金融监督服务局（FSS）报告的加密资产查获量激增40%，这表明在全球紧张局势下，实施‘先监管’政策以遏制制裁规避，”他指出。

最新的调查可能会“提高”当地参与者的合规要求，并要求“实时交易标记和更严格的反洗钱审计”，因为该国正在正式化其框架，“与FATF标准对齐，并反映亚洲更广泛的打击浪潮，”菲利普补充道。

这种做法正值韩国加强对加密货币的监管，相关部门增加了反洗钱控制和跨境流动的协调。

该案件似乎反映了韩国执法机构“正在建立一个更复杂的跨机构协调框架”，Hashkey的高级研究员Tim Sun告诉Decrypt。“核心监管逻辑已从单纯打击与加密相关的欺诈转向实施更严格的控制。”

披露：HashKey Holdings Limited通过HashKey Capital是编辑独立的Decrypt的22位投资者之一。

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