据《华尔街日报》报道，涉嫌策划一个诈骗团伙的主谋，该团伙从美国及全球个人手中盗取了价值数十亿美元的资产，于周二在柬埔寨被捕并被引渡至中国。

陈志，柬埔寨国籍，王子控股集团的创始人兼董事长，因其在诈骗活动中的角色，于十月被控以电信欺诈阴谋和洗钱阴谋。

作为该计划的一部分，陈的企业集团在多个场所非法拘禁个人，强迫他们进行加密货币诈骗，有时被称为“养猪”诈骗，在这种诈骗中，他们与毫无戒心的用户建立关系，然后盗取他们的资金。这些诈骗的名称来源于在屠宰前将猪养肥的过程。

陈的诈骗网络将其盗取的收益增长到超过127,271个比特币，按今天的比特币价格估计约为116亿美元。这些资金目前由美国政府保管，正被司法部作为该部门历史上最大民事扣押和没收行动的一部分进行追索。

在十月的起诉书中，司法部将王子集团指定为跨国犯罪组织，并对陈及其他相关个人实施制裁。

起诉书详细说明，陈的集团将数百名工人贩运到柬埔寨的多个场所，以运营其诈骗网络。他直接管理这些场所，并对每个场所保持详细记录，同时指导合伙人使用加密货币来帮助掩盖该集团的利润。

部分收益最终被陈及其合伙人用于奢华旅行和奢侈品购买，包括一幅巴勃罗·毕加索的画作。

尽管陈的诈骗活动涉及近120亿美元的与非法活动相关的被扣资金，但Chainalysis的一份报告显示，与犯罪活动相关的链上加密货币余额超过750亿美元。

根据该报告，非法实体在去年七月自行持有近150亿美元的资金，自2020年以来增长超过300%，其中大部分来自被盗资金。

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