肯尼亚刑事调查局（DCI）最近完成了一项旨在增强非洲打击与加密货币相关犯罪能力的重大区域培训计划。来自包括尼日利亚、南非和乌干达在内的10多个非洲国家的调查人员参加了为期一周的项目。
在闭幕式上，DCI调查局局长阿卜杜拉·科梅沙强调，这次合作和“无价的培训”将使侦探们掌握先进的取证技能和实用策略，以应对跨境非法交易。
根据当地报道，培训模块的主要目标是帮助执法机构提高追踪非法交易的效率，并进行高级数字资产取证。它侧重于建立追踪区块链交易、调查涉及数字钱包和交易所的犯罪的专业知识。它还涉及调查人员如何改善针对复杂诈骗者策略的跨境合作。
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国家刑事调查学院（NCIA）指挥官索斯佩特·穆尼赞扬了参与者的承诺，敦促他们“运用他们的新知识和技能，提高调查工作的效率和质量”。
这一能力建设倡议得到了欧盟（EU）的全额资助和支持，正值执法机构的关键时刻。由于最近加密货币相关犯罪显著增加，肯尼亚被列入欧盟和金融行动特别工作组（FATF）的灰色名单，成为高风险洗钱管辖区，这一专业培训的需求愈发凸显。
最近一些引发紧迫感的高调案件包括发现针对肯尼亚人和尼日利亚人的8.47亿美元诈骗、2025年7月通过加密渠道盗取400万美元的银行盗窃案，以及多起利用加密货币进行恐怖融资的逮捕。
国家法医实验室的罗丝玛丽·库拉鲁代表DCI领导层重申，执法机构“必须以同样的速度创新”，因为“罪犯正在迁移到提供匿名性的数字空间”。DCI预计，这次培训将显著提高该地区应对日益复杂的数字货币犯罪的集体能力，这些犯罪由诈骗者、洗钱网络和国际犯罪组织实施。
- 肯尼亚DCI培训的目的是什么？ 旨在增强非洲调查与加密货币相关犯罪的能力。
- 哪些国家参与了该项目？ 来自尼日利亚、南非、乌干达和其他非洲国家的调查人员参与了。
- 谁资助了这一倡议？ 欧盟全额资助了这一区域能力建设努力。
- 为什么这次培训对肯尼亚来说紧迫？ 肯尼亚因加密货币相关犯罪上升而最近被列入欧盟和FATF的灰色名单。
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