一名22岁的加利福尼亚男子已成为第九名在一起RICO风格的加密货币盗窃团伙中认罪的被告，该团伙从一名华盛顿特区的受害者那里盗取了约2.63亿美元的比特币，并从美国其他目标那里盗取了数亿美元。

在周四的声明中，司法部表示，埃文·唐根曼已在华盛顿特区的联邦法院承认参与与“社会工程企业”（Social Engineering Enterprise，简称SE企业）相关的敲诈勒索阴谋。

唐根曼承认为该团伙洗钱至少350万美元，并面临2026年4月24日由美国地方法官进行的判刑。

检察官依靠RICO指控，这一法律曾旨在打击黑手党和毒品贩子，将SE企业视为一个单一的犯罪组织，而不是一系列孤立的黑客攻击。

在唐根曼认罪的同时，法院解封了一份第二份补充起诉书，新增了三名被告，尼古拉斯“尼克”/“苏贾”·德莱卡夫、穆斯塔法“克鲁斯特”·易卜拉欣和丹尼什“丹尼”/“米奇”·祖尔菲卡尔，均被控以RICO阴谋。

起诉书详细说明了SE企业最迟于2023年10月开始运作，并持续到至少今年5月，起源于在线游戏平台上的友谊。

成员们随后分成专业角色，包括数据库黑客、组织者、目标识别者、假装是主要交易所和电子邮件提供商支持人员的“呼叫者”、洗钱者，甚至是被派去从受害者家中盗取硬件钱包的入室盗窃者。

在去年的华盛顿特区受害者攻击中，联合被告马龙·拉姆、祖尔菲卡尔和其他人 allegedly siphoned 超过4100个比特币，当时价值约2.63亿美元，现在价值超过3.7亿美元。

去年九月，当局逮捕了被指控的首脑拉姆和联合被告让迪尔·塞拉诺，因欺诈和洗钱指控，调查人员在加密侦探ZachXBT的协助下，通过混合器和剥离链追踪了被盗资金。

检察官表示，该团伙通过首先将部分被盗加密货币转换为隐私币 门罗币，然后通过不透明的交易所和“加密货币兑换现金”的经纪人转移资金，同时将收益用于奢侈消费。

他们指出，唐根曼的角色是将被盗的加密货币转化为大量法币，利用虚假身份租赁豪华房屋，并在4100个比特币被盗后立即帮助拉姆收集约300万美元现金。

他还在FBI特工突袭拉姆位于迈阿密的住所时监控家庭安全视频，并随后指示另一名成员取回并销毁数字设备，以妨碍调查人员。

“加密货币的速度使被盗资产能够以互联网的速度转移，而暴力或威胁的使用则为受害者增加了立即的身体风险，形成了一种混合威胁模型，执法部门和私营部门现在正直面应对，”TRM Labs的全球政策负责人阿里·雷德博德告诉Decrypt。

“在起诉暴力和网络犯罪的过程中，这种混合特别令人不安，”他补充道。

雷德博德表示，在这里适用RICO显示检察官越来越将这些案件视为不是孤立的黑客攻击，而是“一个单一的、有组织的行动”——这种方法使他们能够在“一个统一的法律理论”下指控欺诈、洗钱和相关的暴力行为。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。