美国司法部周二指控一家总部位于芝加哥的加密货币ATM公司的创始人涉嫌接受至少1000万美元的犯罪收益，并将这些资金转移到数字钱包中以掩盖其来源。

在伊利诺伊州北区解封的起诉书中，指控Firas Isa通过Virtual Assets LLC运营该业务，该公司以Crypto Dispensers的名义开展业务，并在美国各地运营现金兑换加密货币的ATM。

根据文件，受害者和罪犯将资金发送给Isa、他的公司或同谋。尽管比特币 ATM应该实施了解你的客户（KYC）政策以遏制通过这些机器的洗钱行为，检察官表示Isa在将Crypto Dispensers ATM收到的非法资金转换为加密货币后，再将其转移到其他钱包。

“起诉书指控Isa知道这些钱来源于欺诈，”司法部写道。

司法部在起诉书中没有说明Isa在该计划中 allegedly 使用了哪些加密货币或钱包提供商。Isa没有立即回应Decrypt的评论请求。

Isa和Virtual Assets LLC各被控以一项洗钱阴谋罪，该罪名的最高刑罚为20年联邦监禁。两人均表示不认罪。美国地区法官Elaine Bucklo定于2026年1月30日举行状态听证会。

这一指控正值联邦检察官调整对加密市场的监管方式之际。今年4月，司法部表示将解散其国家加密货币执法小组，并停止对交易所、混合服务或冷钱包持有者因其用户行为而提起刑事案件。上周，司法部、联邦调查局和美国特勤局宣布成立新的诈骗中心打击小组，旨在打击源自中国的加密诈骗。

检察官指出，对Isa和Virtual Assets的起诉是指控，他们在政府证明其罪行超出合理怀疑之前被视为无罪。

如果Isa或Virtual Assets LLC被定罪，他们将被要求没收与涉嫌洗钱罪行有关的任何财产，包括个人金钱判决，如果原始财产无法追回，政府可以寻求替代资产。

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