澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）正在对一家加密ATM提供商采取执法行动，旨在加强对该行业的监管。

根据周四的声明，AUSTRAC对Cryptolink处以56,340澳元（37,000美元）的罚款，因为发现该公司在反洗钱和反恐融资（AML/CTF）合规方面存在“弱点”。根据声明。

澳大利亚的AML/CTF监管机构表示，发现了大额现金交易的延迟报告，因此已施加了一项可强制执行的承诺，“旨在确保可用情报不会被遗漏。”

Cryptolink现在必须聘请第三方审计师来验证其是否已向AUSTRAC报告所有所需交易，评估其是否已为大额现金交易实施有效控制，并确保其AML/CTF流程适合目的。

这一执法行动发生在澳大利亚政府提议授予AUSTRAC新权力以帮助打击通过加密ATM进行的非法活动几周之后。

AUSTRAC的加密工作组表示，估计90名最活跃用户的85%的ATM交易都是诈骗和其他恶劣行为的收益。

加密ATM允许通过插入现金或银行卡购买加密货币，并将加密货币发送到指定的钱包。它们常常被诈骗者用于犯罪活动，诈骗者引导受害者将资金存入特定钱包以支付某些商品，然后消失，例如。

根据Coin ATM Radar提供的数据，澳大利亚有2,024个此类终端。这比本月早些时候约2,100个的数量略有下降，表明它们可能已经产生了预期的效果。

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