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2025 年 10 月 14 日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)、金融犯罪执法网络(FinCEN) 与英国外交&联邦及发展事务部(FCDO) 对活跃于东南亚的网络犯罪集团采取史上最大规模的联合制裁行动。此次行动不仅制裁了 146 个与“太子集团跨国犯罪组织(Prince Group TCO)”有关的个人和实体，还宣布扣押与太子集团相关联的 127,271 枚比特币（约 150 亿美元）。与此同时，FinCEN 将总部位于柬埔寨的 Huione Group 认定为主要洗钱机构，将其与美国金融体系完全隔离。

根据美国纽约东区联邦地区法院公开的起诉书，自 2015 年以来，太子集团在创始人兼董事长陈志（Chen Zhi，亦称“Vincent”）的领导下，逐渐发展成为一个遍及三十多个国家、控制数十家商业实体的庞大网络。表面上，太子集团经营房地产、金融和消费者服务等合法业务，但实际上，其核心利润来自通过强迫劳动实施的跨国电信诈骗和投资骗局。集团通过在柬埔寨等地设立诈骗窝点，运作包括“杀猪盘”式的加密货币投资骗局，受害者遍布全球。据美国政府估计，2024 年美国公民因东南亚诈骗活动损失至少 100 亿美元。这些诈骗活动不仅涉及欺诈性投资网站和社交诱骗，还与人口贩运、非法拘禁及强迫劳动密切相关，形成了一个系统化、产业化的地下经济链。

根据起诉书及 FBI 分析，太子集团通过跨境现金转换、空壳公司、虚假银行账户以及合法业务伪装等多重渠道，将诈骗和非法赌博等来源的巨额收益层层转移，伪装为合法收入。

在资金转化的最初阶段，太子集团使用所谓的“洗钱屋”或“地下钱庄”网络——这些机构以“资金服务商”名义接收诈骗受害者的资产（多为比特币或稳定币），随后通过 Off-ramp 方式将其兑换为现金，再用“干净”的法币购入新的比特币或其他加密货币。例如，布鲁克林网络(The Brooklyn Network) 作为太子集团的美国操作节点，在诈骗过程中账户经理会提供看似合法的投资组合，诱导受害者持续追加投资，而实际上这些账户只是空壳公司控制的资金通道。资金随后以现金或加密货币形式回流到太子集团的核心账户。从大约 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期间，布鲁克林网络协助太子集团从美国 250 多名受害者身上转移和清洗了超过 1800 万美元的资金。

为了进一步模糊资金轨迹，太子集团还设立了大量空壳公司（如 FTI、Amber Hil 和 LBG 等）以及将非法资金融入其“合法”业务部门。尽管柬埔寨自 2020 年起禁止网络赌博，太子集团仍持续在多个国家运营，内部账册中甚至明确提醒：“员工工资 – 请使用干净的钱支付”；另一条资金来源则是加密货币挖矿业务，陈志利用非法收益投资了 Warp Data 以及 Lubian 挖矿场，调查显示，与 Lubian 挖矿地址相关的钱包有近 70% 的资金并非来自新挖出的比特币，而是混入了其他来源的加密货币。

太子集团还使用了一系列专业化的链上洗钱技术——“喷射-漏斗式(spray-funnel)”模式：通过反复将巨额加密资产拆分至数十个钱包，再重新合并，以打乱链上追踪路径。到 2020 年前后，陈志已积累了约 127,271 枚比特币的非法财富，这些资产分散存储在他控制的 25 个非托管钱包中。

FBI 在起诉书中将这些地址分为多个集群(Cluster Index 1–13)，这些集群内的地址表现出高度一致的资金流动模式，显示出明显的洗钱行为特征。

在本次制裁行动中，四个由陈志直接控制的比特币地址被 OFAC 列入制裁名单：

据链上反洗钱与追踪工具 MistTrack 分析，这四个地址均从 2023 年 3 月开始活跃，到目前共接收了 15,961.15 BTC，且每个地址均只转出了 1 BTC 到下一层地址。

同样位于柬埔寨的 Huione Group（汇旺集团）在本次行动中被认定为主要洗钱机构。美国财政部金融犯罪执法局(FinCEN) 还发布了第 311 条最终规则，将 Huione Group 与美国金融系统隔离。此外，联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC) 在 2025 年 5 月的报告中就曾指出，Huione Guarantee 已成为东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，其平台累计接收加密资金超过 240 亿美元。慢雾之前的统计也显示，从 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 23 日，HuionePay 总存取金额均超过 500 亿 USDT，显示出 HuionePay 在过去一年半内持续存在大量资金流入与流出。

FinCEN 称，Huione Group 在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间洗钱至少 40 亿美元，其中包括：

至少 3700 万美元来自朝鲜相关的网络盗窃；

至少 3600 万美元来自虚拟货币投资诈骗；

约 3 亿美元来自其他网络犯罪。

根据 FinCEN 的第 311 条最终规则，所有美国受监管的金融机构被禁止为 Huione Group 开设或维持代理账户，亦不得为其处理任何跨境交易，从而防止 Huione Group 间接进入美国金融体系。

制裁行动公布后，部分交易所如 OKX 公开表示，将对 Huione 采取严格的管控措施。

在当下的监管生态中，链上洗钱、网络诈骗以及高风险资金流动，已不再只是监管或机构需要关注的问题，它们正在对每一位加密资产从业者带来直接影响。

对从业者来说，即便是无意间接触到受制裁地址或涉及黑产的资金，也可能导致账户被冻结或资产被扣押。因此，建议从业者在接收或转账数字资产前，使用链上追踪工具（如 MistTrack）对交易对手地址进行实时筛查，了解其历史交易行为及潜在风险，确认资金来源是否清晰可靠，避免接收来自受制裁钱包、已知高风险地址或可疑交易路径的资产。

对于企业、交易所、服务商以及其他项目方来说，KYC / KYT 不再是“选做题”，如果不慎与高风险对象产生业务关联，则可能面临连带制裁风险。不仅需要对客户进行身份验证(KYC)，更应通过链上交易监控(KYT) 追踪资金流向，识别潜在高风险地址、受制裁实体和可疑资金，确保企业及交易所不卷入非法交易。

基于多年区块链安全研究和风控实践，慢雾(SlowMist) 旗下反洗钱追踪分析系统 MistTrack 已为多家交易所、企业提供稳定可靠的链上风控支持和强有力的 AML 合规解决方案，并为个人用户、企业团队和开发者提供准确的数据分析、实时的风险监控以及全面的合规支持。MistTrack 可以检测资金来源，筛查资金是否来自受制裁钱包或高风险地址，避免接收被污染资金；还可以实时风控，在交易前进行地址审查，避免与受制裁地址或可疑资金往来，降低被冻结的可能性。目前，MistTrack 已积累 4 亿多个地址标签，一千多家实体，50 万 + 威胁情报数据，9000 万 + 风险地址，为数字资产安全与打击洗钱犯罪提供了坚实支撑。

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原文: 《 150 亿美元比特币被制裁：美英史上最大联合制裁行动打击东南亚网络犯罪集团 》

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