美国财政部周一对东南亚的19个目标实施制裁， dismantling 了主要的网络诈骗操作，这些操作在2024年仅欺诈美国人超过100亿美元，比前一年增加了66%。

外国资产控制办公室（OFAC）指定了在缅甸臭名昭著的Shwe Kokko中心运营的九个实体和十个位于柬埔寨的目标，这些都与大规模的“猪肉屠宰”计划有关，这些计划通过虚假的投资平台使用强迫劳动和暴力来欺诈受害者。

财政部恐怖主义和金融情报副部长约翰·K·赫尔利在声明中表示：“东南亚的网络诈骗产业不仅威胁到美国人的福祉和金融安全，还使成千上万的人遭受现代奴隶制。”

财政部指控这些操作专门招募讲英语的工人，以便针对美国人，一些诈骗者甚至报告了每日接触受害者的配额。

缅甸的犯罪复合体

根据OFAC的说法，中国国籍的谢志江和克伦民族军领导人索·基特·图在缅甸的Shwe Kokko建立了雅泰新城，作为一个为赌博、毒品贩运、卖淫和全球网络诈骗量身定制的犯罪帝国。

财政部表示，该复合体在KNA的保护下运营，KNA从诈骗操作和公用事业销售中获利。

柬埔寨的诈骗基础设施

财政部还针对柬埔寨的诈骗网络，重点关注在西哈努克市的前赌场综合体，声称这些地方现在作为诈骗中心运营。

这些指定包括拥有金太阳天空赌场和酒店的T C Capital Co. Ltd.，以及K B Hotel Co. Ltd.，这两个地方都是强迫工人进行虚拟货币诈骗的复合体，OFAC表示。

这些操作由具有广泛犯罪历史的中国国籍人士运营，机构补充道，包括2008年在中国因洗钱被定罪的董乐成，以及因运营非法十亿美元在线赌博团伙在中国监狱服刑10年的徐爱民。

人道主义研究咨询公司的一份报告在5月将柬埔寨的统治精英与一个$190亿美元的加密驱动诈骗产业联系在一起，而一份联合国报告警告称这些犯罪集团正在将业务从东南亚扩展到非洲和中东。

加密货币在诈骗操作中的角色

稳定币如USDT是诈骗者的最爱，“因为它们让诈骗者可以立即将从美国受害者那里盗取的资金转移到东南亚的犯罪复合体，”Outset PR的安全与合规负责人艾丽斯·弗雷告诉Decrypt。

然而，弗雷补充道：“一旦调查人员识别出不法分子，他们就可以追踪资金并与公司合作冻结它。”

虽然像OFAC这样的机构的制裁是有效的，但她表示，“这并不是灵丹妙药。”当一个洗钱中心受到制裁时，“这迫使交易所和稳定币发行商冻结相关资金，这立即干扰了诈骗者最容易的路线。”

弗雷表示，犯罪网络通常在受到制裁时“重新品牌”和“建立新的担保市场”，并指出“有效性取决于持续的执法压力。”

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