根据皇家联合服务研究所（RUSI）发布的一份报告，如果乌克兰实施更全面的加密货币监管框架，至少可以追回100亿美元的被盗资金和失去的税收收入。

该总部位于英国的国防和安全智库警告称，如果不迅速采取行动，乌克兰的财政和安全将面临进一步侵蚀的风险。

报告指出：“乌克兰特有的风险主要与该国的场外交易（OTC）活动、其作为威胁中心的角色以及加密货币在资助俄罗斯军方采购受制裁组件、洗钱和其他活动中的作用有关。”

报告敦促乌克兰将重点缩小到吸引特定资产，如稳定币，认识到网络犯罪与非法金融之间的重叠，并制定明确的监管规则。作者们认为，未能采取行动可能导致乌克兰继续成为洗钱俄罗斯资金的中心，同时因过度征税和腐败而吓跑合法初创企业。

乌克兰对加密货币的监管尝试始于2018年。其议会在2022年2月通过了《虚拟资产法》，就在俄罗斯入侵前几天。但该法律尚未生效，因为议会仍需通过一项单独的税收法案。

在其欧盟入会进程中，乌克兰还必须在2025年底之前将其虚拟资产规则与欧盟标准进行协调。它还必须遵守金融行动特别工作组（FATF）关于防止洗钱和恐怖融资的规则。专家警告称，乌克兰在FATF的“部分合规”状态可能在下次MONEYVAL审查中被降级。

RUSI强调，洗钱网络在当地被称为“drops”，每月从乌克兰的预算中抽走2400万美元。去年，银行关闭了8万个洗钱账户，但犯罪分子仍继续诱骗贫困公民以低至120美元的报酬进行洗钱。

基于Telegram的毒品贩运活动以加密货币支付，增加了另一层威胁，俄罗斯行为者据称针对乌克兰士兵以削弱士气。

报告指出：“乌克兰虽然不是起源地，但由于其战略位置、战时脆弱性和不断发展的监管，被视为洗钱加密资金的新兴中心。”

俄罗斯与加密洗钱

俄罗斯行为者利用邻国洗钱加密货币的模式在吉尔吉斯斯坦也有所体现。

在8月，英国和美国宣布对与盯住卢布的稳定币A7A5及两个被认为是Garantex继任者的当地交易所相关的本地加密网络实施制裁。

这一行动导致吉尔吉斯总统向两国领导人提出上诉，指责他们将国家经济政治化。

乌克兰在制裁与俄罗斯相关的加密公司方面取得了一些进展。今年7月，乌克兰对19名俄罗斯加密矿工、17家数字资产运营商和5个交易所以及其他与俄罗斯金融基础设施相关的公司采取了行动。

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