加密货币交易所调查揭示再抵押和混合风险

客户资产在未分享利润的情况下被使用

《印度时报》最近的一份报告强调，印度收入税部门对几家印度加密货币交易所发出了警告，指控它们在未与投资者分享任何利润的情况下，使用客户存入的资产。

调查人员发现，这些平台通常将用户保留的代币用于自身目的，包括借贷、质押或交易，而客户却不知道他们的资金是如何被利用的。

交易所如何为这一做法辩护

官员指出，大多数平台在其条款和条件中提到，用户存放的代币可能会根据交易所的自由裁量权进行使用。

虽然原始所有者保留出售其代币的权利，但平台通常会将其借给其他用户或将其集中以提高流动性。问题在于，投资者并未被告知他们的资产何时以及如何被使用。

再抵押和混合的风险

专家警告称，这种被称为再抵押和混合的做法存在严重风险。他们将其与FTX崩溃的全球案例进行了比较，指出客户资金的误用导致了广泛的投资者损失。

在印度，类似的模式正在被观察到，但缺乏明确的监管框架使得执法机构难以采取行动。有关部门承认，尽管这种做法正在发生，但目前没有明确的法律阻止平台以这种方式处理资产。

税收逃避问题增加了审查力度

加密货币交易所的调查还揭示了加密交易者普遍存在的税收逃避现象。许多通过平台获利的个人据报道未能支付税款，违反了《收入税法》第115BBH条款。

调查显示，自动化机器人被用于Tether的套利交易，这进一步引发了对无监管交易行为的担忧。

投资者为何应感到担忧

一位接近调查的消息人士强调，尽管个人正在逃避税款，但更大的问题是对停放的加密货币交易所的 unchecked 使用。

由于利润未被分享且没有安全保障，投资者在没有适当保护的情况下面临高风险。

结论

收入税部门的调查结果揭示了印度加密货币交易所生态系统中日益增长的风险。由于平台可以自由使用客户存款且没有利润分享，投资者的信心岌岌可危。

专家认为，如果没有更强的监管，印度可能面临与过去全球加密崩溃类似的问题。

该调查强调了制定透明规则以保护数字资产领域投资者的迫切需要。

另请阅读： 通过Alpha Points在Portal to Bitcoin空投中索取免费代币

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。