印度启动了一项大规模的加密货币税收执法行动，针对数万名投资者，通过先进的数据驱动监控揭露了数百亿隐性收入。

印度财政部国务部长潘卡杰·乔杜里在本周的书面回复中告诉印度议会上院拉贾雅萨巴，发现了多个与加密货币相关的逃税案件。

“中央直接税委员会（CBDT）在一段时间内多次发现与加密货币和虚拟数字资产（VDA）投资相关的逃税案件，并根据1961年所得税法采取必要措施，”乔杜里详细说明。他指出，在这些情况下，税务部门采取的措施包括提醒纳税人、电子核实、重新评估，以及在必要时进行搜查和扣押行动。

在谈到纳税人意识时，乔杜里透露：“CBDT最近启动了 NUDGE（非侵入性数据使用以指导和支持）纳税人活动。”部长补充说，在此活动下：

已向选择的纳税人发送了44,057封电子邮件和信息，这些纳税人在VDA中进行了投资和交易，但未在其所得税申报表的VDA附表中报告这些交易。

关于财务影响，他详细说明，根据2022-23财年引入的第115BBH条款，VDA转让的税收在2022-23财年和2023-24财年中产生了₹705亿（8050万美元）的申报税收。执法工作还通过搜查和调查行动揭露了约₹630亿（7194万美元）的VDA相关交易的未申报收入。

为了确保准确报告，乔杜里解释道：

CBDT已采取多项举措，以确保对加密货币交易收入的准确报告和征税。

“这些措施包括使用数据分析工具，如非申报者监控系统（NMS）、洞察项目以及所得税部门的内部数据库，以将虚拟数字资产（VDA）交易的可用信息与纳税人所得税申报表中的披露进行关联，”他澄清道。部长进一步分享说，来自虚拟资产服务提供商的源扣税（TDS）申报与纳税人申报进行匹配，以标记不一致之处。

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