在对所谓的Telegram市场生态系统进行大规模打击中，这家消息传递巨头已禁止了Huione Guarantee（也称为Haowang Guarantee）和Xinbi Guarantee，扰乱了这些市场，这些市场总共处理了超过350亿美元的以USDT计价的交易，根据TRM Labs的一份新报告。
这些论坛为网络犯罪分子和诈骗团伙提供了托管和洗钱服务，包括那些运营“猪肉割韭菜”计划的团伙。
Telegram的这一举动是响应区块链分析公司Elliptic的调查，该调查揭露了Huione Guarantee的巨大规模：一个运营多年的中文市场，促进了欺诈工具、被盗数据和非法托管服务。
然而，尽管禁令关闭了这些主要平台并删除了数千个频道和别名，但对整体生态系统活动的抑制作用有限。
相反，根据TRM Labs的报告，交易量迅速转移到Tudou Guarantee，这是一个基于Telegram的平台，Huione集团已经持有股份。
Huione Guarantee的交易量从2024年的峰值下降了50%，但Tudou的每日流入量却增加了70倍，显示出活动的战略迁移。报告称，几天内，Tudou的用户基础和每日USDT交易量接近Huione Guarantee之前处理的水平。
Elliptic还在5月的报告中指出，超过30个替代的担保平台在清洗行动后获得了关注。
与Huione同一天被禁止的Xinbi Guarantee迅速反弹，在以相同ID重新出现在Telegram后，其每日流入量激增90%。
美国的打击力度加大
与此同时，美国监管机构加大了对Huione的打击力度。
在5月初，FinCEN发布了一项拟议的第311条规则，将Huione集团指定为主要洗钱关注的金融机构。该规则提到，自2021年8月至2025年1月，至少有40亿美元的非法收益通过网络盗窃、猪肉割韭菜诈骗和加密货币诈骗进行洗钱。
美国当局加大了执法力度，将Huione集团列为洗钱威胁，并对相关的钱包和供应商实施制裁。该月晚些时候，OFAC对Funnull Technology及与Huione集团相关的两个加密钱包实施了制裁，原因是促进了猪肉割韭菜诈骗，导致超过2亿美元的损失。
尽管其最显著的后端Huione Pay被拆除，但该集团位于柬埔寨的支付服务提供商仍在运营。Huione的业务还包括一个加密货币交易所及其自己的稳定币USDH，后者的推出旨在规避与USDT等第三方代币相关的限制。
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