佛罗里达州沃卢西亚县的当局被迫归还被扣押的加密货币并支付法律费用，因为针对一名外国企业主的错误查扣暴露了严重的程序违规和缺乏证据。

律师莱斯利·萨米斯（Leslie Sammis）代表了这家获得欧盟许可的经纪公司，该公司的Kraken账户在四月份被冻结并被扣押。

案件细节在该律师事务所周二的帖子中被披露，突显了萨米斯所称的“民事资产没收的奇怪世界”。

加密货币的扣押始于威斯康星州和佛罗里达州的当局追踪到一笔价值20,000美元的欺诈行为，该欺诈与属于该经纪公司的Kraken账户有关。

尽管该公司对欺诈行为毫不知情，并完全配合了两项调查，但其Kraken账户在3月28日被突然冻结，当时账户中持有超过450,000美元的加密货币，最终该加密货币的价值上升到超过700,000美元。

佛罗里达州沃卢西亚县的警长于4月9日获得了一份密封的扣押令，要求扣押1.19121 BTC，并指示Kraken将资金转移到一个州控制的钱包中并将其兑换成美元。

威斯康星州也发出了类似的命令，要求扣押0.93733 BTC，但由于缺乏直接接收加密货币的基础设施，当地当局依赖沃卢西亚县出售部分被扣押的比特币并根据一项模糊定义的互助协议向威斯康星州寄送一张95,030.59美元的支票。

但律师莱斯利·萨米斯发现，佛罗里达州的扣押令缺乏案件编号，未曾提交法院，并且没有提供适当的文件，提出了严重的正当程序问题。

她使用区块链追踪软件的调查显示，所谓的20,000美元欺诈与她客户的钱包之间没有任何关联。

在萨米斯详细说明了扣押中的法律缺陷并警告可能的诉讼后，沃卢西亚县警长办公室同意通过将剩余的加密货币归还给客户、追回寄往威斯康星州的95,030.59美元以及支付律师费用来弥补损失。

最初的欺诈受害者之一被冒充“联邦储备系统理事会”的罪犯欺骗，这些罪犯分发了伪造的资产扣押通知。

“然而，由于政府以不寻常的方式没收财产，这种荒谬的骗局不幸地成功地欺骗了受害者，”萨米斯写道。

加密货币骗局模仿机构

假冒政府的行为是加密货币骗局利用官方听起来的机构的更广泛模式的一部分。

周一，亚利桑那州居民文森特·马佐塔（Vincent Mazzotta）对洗钱和妨碍司法的指控认罪，涉及一宗价值1300万美元的投资欺诈案。

该骗局中，马佐塔建立了一个虚假的“联邦加密储备”，以欺骗他人，从已经欺诈过的人那里收取虚假的调查费用。

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