花旗银行（Citibank）被一名自称是加密货币浪漫骗局受害者的人起诉，称该银行忽视了警示信号，导致诈骗者卷走2000万美元。

在周二提交至曼哈顿联邦法院的一份诉讼中，原告Michael Zidell指控花旗银行“对其法定职责和义务视而不见”，允许他向在该银行持有账户的诈骗者存入数百万美元。

Zidell表示，他通过多家银行进行了数十笔交易，向诈骗者发送了2000万美元，其中近400万美元流向了他们在花旗银行持有的账户。

诉状称，这些交易是一个精心设计的浪漫骗局的一部分，通常被称为“杀猪盘”，诈骗者使用虚假身份与受害者建立浪漫的在线关系，借此诱骗他们参与欺诈性投资计划。

Zidell表示，这场骗局始于2023年初，当时他在Facebook上被一个自称是企业主的“Carolyn Parker”联系，他与对方建立了“友好的社交关系，但后来感觉发展出了浪漫关系”。

在一个月的关系后，Parker告诉Zidell他应该投资非同质化代币（NFT），声称她通过这样做赚了数百万美元，并指引他前往一个交易平台。

Zidell决定投资NFT，并向交易平台提供的各个银行账户进行转账。他被告知需要多家银行是因为客户存款量很大。

他说，在接下来的几个月里，他向各个银行账户发送了43笔转账，总额超过2000万美元，但到了4月末，该平台的网站“突然消失”，连同他的数百万美元一起不见了。

诉状指控花旗银行处理了12笔总计约400万美元的转账，这些转账流向了一家名为Guju Inc.的公司。

诉状还指控该银行忽视了Guju账户中的“警示信号”，并称“其中包括大额整数资金等情况，本应触发银行对可疑活动的调查”。

诉状中写道：“花旗银行未能实施足够的安全措施，未能检测到明显可疑的交易，也未能监控账户，即使大额整数资金以可疑方式从信托和其他个人账户进出。”

Zidell表示，花旗银行协助并教唆了所谓的骗局，并指控该银行疏忽，称其“有责任在监控可疑交易时尽到应有的注意”。

Cointelegraph已联系花旗银行寻求评论。

据安全公司Cyvers在2月告诉Cointelegraph，去年浪漫诈骗者在20万起已确认案件中窃取了超过55亿美元。

Chainalysis在2月估计，2024年各类加密骗局共窃取了约99亿美元，但随着分析公司识别出更多与诈骗者相关的加密钱包，这一数字可能上升至124亿美元。

本月早些时候，美国当局表示，他们今年已在一项由特勤局（Secret Service）领导的行动中查获了2.25亿美元与杀猪盘骗局相关的资金，这是该机构有史以来最大的加密货币查获行动。

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原文: 《 花旗银行（Citibank）被指控忽视2000万美元加密货币“杀猪盘”骗局的警示信号 》

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