加密货币交易所币安于6月13日透露，其金融情报单位（FIU）支持菲律宾执法部门 dismantling 一项复杂的绑架勒索行动，该行动涉及通过加密货币洗钱的375万美元。犯罪分子通过赌场包机运营商转移赎金支付，然后将资金分散到数字资产渠道。币安的合作使调查人员能够识别嫌疑人并追踪区块链上的非法资金流动。

币安首席执行官Richard Teng在6月13日的社交媒体平台X上评论道：

当加密货币被滥用时，我们会挺身而出。我们的团队与菲律宾当局合作，追踪了375万美元的加密赎金，通过我们的情报工具识别了嫌疑人和资金流动。

菲律宾国家警察反网络犯罪小组在追踪分层交易时遇到了挑战，因为涉及私人包机运营商——这些实体为高风险赌徒管理旅行和投注安排。这些运营商充当中介，帮助模糊资金流向，直到资金到达加密钱包。一位执法官员强调了币安支持的重要性：“赎金资金在最终到达加密钱包之前分散在多个地址。币安的及时协助对我们推进调查至关重要。”

除了提供分析外，币安还通过冻结相关资产来打击洗钱行动。该加密货币交易所表示：

我们的团队还冻结了超过350万美元的相关加密资产，破坏了该网络的金融基础设施。Lin随后被逮捕，并在美国联邦法院对毒品阴谋、洗钱和分发虚假标记药物认罪。

币安指出，类似的努力也帮助拆解了泰国和马来西亚的网络犯罪网络。尽管数字货币给全球执法带来了新的挑战，但加密货币支持者认为，区块链的透明性为执法部门提供了检测和打击非法金融的新方法。

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