五名男子已承认参与了一项价值3690万美元的国际加密货币诈骗计划，该计划针对美国人，最终将资金转移至柬埔寨的一个加密货币诈骗中心。

根据美国加利福尼亚州中区检察官办公室周一的声明，这些加密货币诈骗者利用空壳公司和美国银行账户收集被盗资金，然后将其转换为泰达币（USDT），并发送至柬埔寨控制的一个加密货币钱包。

这些认罪反映了美国政府对亚洲地区运营的加密货币诈骗和洗钱团伙的打击力度，尤其是那些与朝鲜国家支持的Lazarus Group有关的团伙。

被告人Joseph Wong、Yicheng Zhang、Jose Somarriba、Shengsheng He和Jingliang Su通过社交媒体、即时通讯平台和约会应用直接联系受害者，进行长时间的文字交流甚至电话沟通，以赢得受害者的信任，并说服他们投资于其加密货币投资计划。

美国司法部（DOJ）表示：“诈骗者会告诉受害者他们的投资正在增值，而实际上，这些资金被盗，并完全没有进行投资。”

这五名认罪的男子分别分布在美国、西班牙、中国和土耳其。

Somarriba和He创立了空壳公司“Axis Digital”，并在巴哈马开设了一个Deltec银行账户，用于接收受害者的资金。

Su担任董事，协助将受害者资金转换为USDT，而Wong则运营一个洗钱网络，将受害者资金电汇至国际银行账户。

Zhang还管理着两个用于处理非法资金的美国银行账户。

美国检察官办公室表示，被盗资金最终被发送至柬埔寨诈骗中心的领导者手中。

自2024年5月以来一直被拘留的Zhang和Wong因承认参与洗钱共谋罪名，面临20年监禁。

其他三人因承认共谋经营未经许可的货币服务业务，也可能面临最高五年的监禁，美国检察官办公室表示。

Su自2024年11月以来一直被拘留，其量刑听证会定于11月17日举行。

目前已有八人承认与该加密货币诈骗行动相关的罪行，包括去年承认洗钱罪名的Daren Li和Lu Zhang。

与此同时，美国财政部正寻求阻止柬埔寨的Huione Group进入美国银行系统，指控该公司帮助朝鲜国家支持的Lazarus Group洗钱加密货币。

财政部的金融犯罪执法网络（FinCEN）于5月1日提议禁止金融机构访问与Huione Group相关的代理账户或直通账户。

美国财政部长Scott Bessent当时表示，Huione Group已成为恶意网络行为者（如Lazarus Group）的“首选市场”，后者“从普通美国人手中窃取了数十亿美元”。

5月13日，Huione Group的一个附属公司Haowang Guarantee据称在Telegram上关闭了其通讯渠道，该渠道是其协调洗钱活动的重要工具。

然而，加密分析公司TRM Labs表示，他们发现了Huione Guarantee与另一个基于Telegram的担保服务Xinbi之间的交易和行为联系，表明其可能已找到绕过禁令的方法。

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原文: 《 加密货币诈骗者承认针对美国受害者的3700万美元诈骗计划 》

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