美国财政部已对一家菲律宾科技公司及其涉嫌的管理员实施制裁，指控其为数千个加密货币诈骗网站提供服务。
财政部外国资产控制办公室（OFAC）于5月29日表示，Funnull Technology与大多数报告给FBI的加密货币诈骗网站有关联，受害者损失超过2亿美元。
根据OFAC的调查，Funnull从云服务提供商那里批量购买IP地址并出售给诈骗者，使他们能够托管和运营合法投资平台的克隆网站，从而欺骗受害者并窃取他们的加密货币。
OFAC指出，在2024年的一个案例中，Funnell购买了一个供网页开发者使用的代码库，并对其进行修改，将合法网站的访问者重定向至诈骗网站和在线赌博平台。
OFAC强调："这些服务不仅使网络犯罪分子在创建诈骗网站时更容易冒充受信任的品牌，还允许他们在合法提供商试图关闭这些网站时，迅速更换不同的域名和IP地址。"
Funnull的涉嫌管理员、管理该公司员工的中国籍公民刘立志也被列入OFAC的特别指定国民和被封锁人员（SDN）名单，作为制裁的一部分。
一般而言，被列入SDN名单意味着该个人在美国的任何资产都将被冻结，美国人与其进行任何金融交易或有业务往来都属违法行为；违规者可能面临民事和刑事处罚。
OFAC还制裁了两个据称与Funnull相关的钱包地址，区块链分析公司Chainalysis在5月29日的报告中表示，这些钱包地址很可能"被用来接收网络犯罪分子的付款"。
Chainalysis指出："此外，这些地址显示与各种类型的诈骗和域名管理基础设施供应商存在间接接触。"
Chainalysis声称Funnell是一个被称为Triad Nexus的网络中的核心参与者，该网络包括超过20万个与投资诈骗和虚假交易应用程序相关的唯一主机名。
根据制裁的结果，美国境内的所有人现在被禁止与刘立志和Funnull拥有超过50%股份的所有财产和商业利益进行交互，违规者可能面临民事或刑事处罚。
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原文: 《 美国制裁菲律宾科技公司，指控其协助加密货币诈骗 》
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