一位曾任倒闭的澳大利亚加密货币交易所ACX.io的董事正面临民事法庭诉讼，监管机构指控他在客户资金消失事件中存在严重违规行为。

周三，澳大利亚证券和投资委员会宣布对梁“艾伦”郭提起诉讼，指控他在担任区块链全球有限公司董事期间，滥用用户资金、未能保持适当的财务记录，并作出误导性陈述。

该公司目前正在清算中，运营ACX交易所，该交易所于2019年底冻结了提款，最终导致超过2000万美元的前客户索赔。

这起诉讼是对澳大利亚最早和最具破坏性的加密货币交易所失败之一的多年调查的结果。

清算人估计，ACX用户至少应获得2270万美元的公司总债务5860万美元中对无担保债权人的欠款。

监管机构此前已停止区块链全球2017年的首次公开募股申请，并拒绝其金融服务许可证，理由是治理问题。

ASIC于2024年1月对该交易所的倒闭启动了正式调查。几周后，联邦法院对郭实施了临时旅行限制。

当这些限制于8月20日到期时，他于9月23日离开了该国，并未返回。

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在2023年10月向ASIC和债权人提交的报告中，清算人Pitcher Partners的安德鲁·叶发现，客户资金与公司资金混合，并被重新导向相关实体，正如ABC新闻所引用的那样。

这让人想起前全球交易所FTX对客户资金的滥用，数十亿美元据称在未获得用户同意的情况下被转移到其关联的交易公司Alameda Research。

郭告诉清算人，区块链全球的加密货币持有的钱包凭证在2019年他的笔记本电脑在中国被盗时丢失。

根据《悉尼晨报》在2021年12月首次报道，从未提交过警方报告以证实这一说法。

区块链全球的其他董事，薛“山姆”李和徐子江“瑞安”也正在接受ASIC的调查。

在调查开始的同一个月，李被美国当局指控涉嫌在HyperTech旗下运营一个价值18.9亿美元的庞氏骗局，该骗局包括HyperFund和HyperVerse。

美国检察官对李提出了刑事电信欺诈和证券欺诈指控，指控他推广虚假的投资平台，承诺虚假的加密货币挖矿回报。

美国证券交易委员会（SEC）同一天也对李和推广者布伦达“比特币美女”春佳提起了民事诉讼，后者随后对共谋实施证券和电信欺诈认罪。

编辑： 塞巴斯蒂安·辛克莱

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