柬埔寨最富有的商人之一因涉嫌参与与总部位于东南亚国家的猪肉屠宰诈骗行动相关的严重侵犯人权行为，包括人口贩运和酷刑，而遭到美国制裁。

上周，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对李荣发及其旗下企业（包括企业集团LYP Group和柬埔寨的四家酒店）实施制裁。李荣发受到制裁的其中一家酒店——奥斯马赫度假村，因被用作从亚洲各地带来的人口贩运受害者的集中营，这些受害者被迫在猪肉屠宰诈骗行动中工作而臭名昭著。

美国将李荣发列入特别指定国民名单，禁止所有美国人（包括海外公民和居住在美国的居民）以任何方式与其进行交易。制裁专家表示，这可能会严重影响他的业务活动。

“由于许多制裁当局授权对非美国人实施制裁（通常不受美国司法管辖），因为与SDN进行实质性交易，许多非美国人现在将拒绝与李进行交易，而不考虑司法管辖权的考虑，”芝加哥律师事务所Ropes & Gray的合伙人Brendan Hanifin说道。“鉴于美元在国际金融交易中的主导地位，SDN指定的实际效果将是切断李对全球金融系统的大部分接触。”

WilmerHale律师事务所合伙人、该所区块链和加密货币业务的联席主席Zachary Goldman表示，对李及其公司的制裁延伸至所有经由美国的交易，包括通过美国金融机构结算的以美元计价的交易，即使在交易中没有美国人参与。

Goldman补充说，许多银行，甚至是美国以外的银行，都不会与OFAC制裁的个人进行交易。

Hanfin表示，由于对李及其公司的制裁将大大限制他们与国际交易对手的交易能力，以及获取资本的能力，SDN指定很可能等同于“企业的死刑”。

除了经营业务外，李荣发还是柬埔寨人民党的参议员，也是该国总理洪森的顾问。在洪森的儿子洪曼尼当选总理之前，李曾是他父亲——前总理洪森的顾问。

受害者被吸引到奥斯马赫和类似的地方，承诺提供就业机会，OFAC声称，但一旦他们到达那里，就会被没收手机和护照，并被迫进行猪肉屠宰诈骗——这是一种利用信任进行的投资诈骗，骗子似乎通过虚构的身份与受害者通过短信交友，然后诱使他们投资大量资金到一个虚假的加密货币投资平台。根据美国联邦调查局最近的一份报告，猪肉屠宰诈骗在2023年使受害者损失近40亿美元。

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如果他们试图逃跑或寻求帮助，根据财政部周四的新闻稿，受害者报告称“遭到殴打、电击虐待、被迫支付高额赎金或受到被出售给其他在线诈骗的威胁”。据报道，至少有两名受害者从奥斯马赫度假村的建筑物上跳下身亡。

美国众议院金融服务委员会将于周三就猪肉屠宰诈骗举行听证会。

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