美国司法部（DOJ）任命了Forensic Risk Alliance（FRA）作为加密交易所币安的外部监管机构，报道彭博社援引知情人士的消息称。
彭博社补充说，总部位于伦敦的FRA提供法证会计和合规咨询服务，击败了Sullivan & Cromwell，获得了这一职位。根据与司法部有关洗钱违规的认罪协议，币安必须接受三年的监管。
监管意味着第三方确保被任命者的合法合规，以增强透明度和监管遵从。分析师此前曾评论称，币安的监管将对公司造成“严重”影响，占用大部分内部资源，但可能允许币安重新进入其被剔除的市场，The Block此前报道。
总部位于纽约市的Sullivan & Cromwell为客户提供银行监管、数字资产、经济制裁和金融犯罪等服务。2024年2月，该公司收到了FTX债权人提起的集体诉讼诉讼，债权人声称该公司在FTX倒闭前与该交易所关系过于密切。
2023年11月，美国司法部对币安处以了$40亿的罚款，作为可能结束对该公司的调查并允许该交易所继续运营的认罪协议。
赵长鹏（CZ）不得不辞去CEO职务，并支付了$5000万。他还承认违反《银行保密法》和从事无牌照的货币传输业务，并面临四个月监禁。
5月9日，加拿大金融交易和报告分析中心（FINTRAC）对币安处以约600万加元（$440万美元）的罚款，原因是两项涉嫌违反洗钱规定的行为。
The Block要求FRA和Sullivan & Cromwell发表评论。
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