美国纽约南区检察官办公室最近发布了一项起诉书，涉及卡地亚家族的自称后裔，即法国奢侈品制造商，作为一个重要部分参与了使用加密货币洗钱的贩毒行动。

根据起诉书，马克西米利安·德·胡普·卡地亚和另外五名哥伦比亚国籍的被告也面临类似指控，使用美元挂钩的最大稳定币USDT，通过一系列充当未经许可的场外加密货币交易所的壳公司，洗钱贩毒资金。卡地亚利用Bullpix Solutions LLC、Vintech Capital LLC、VC Innovated Technologies LLC、AZ Technologies LLC、Softmill LLC和Sun Technologies LLC的账户在金融机构中充当未经许可的汇款业务，同时声称这些公司从事软件和技术领域。

通过这一方案，卡地亚和另外五名被起诉的哥伦比亚国籍被告设法洗白了从2023年5月至2023年11月直接来自上述非法活动收益的1450万美元的USDT。卡地亚的业务甚至更大，据称自2020年以来已执行了“价值数亿美元的非法交易，并洗白了数亿美元的犯罪所得”。

纽约南区联邦检察官达米安·威廉姆斯表示，无论使用何种工具，他的办公室将继续保护美国金融系统免受剥削。他说：

今天提出的指控证明了本办公室打击国际毒贩和揭露试图利用美国金融系统的复杂洗钱网络的承诺。

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