美国检察官达米安·威廉姆斯和联邦调查局助理局长詹姆斯·史密斯于5月1日透露，美国政府已对涉嫌经营加密相关庞氏骗局的人士提出电信诈骗指控。据美国当局称，伊丁·达尔普尔自2020年至2024年4月经营庞氏骗局，至少欺诈投资者4300万美元。

司法部发布的声明称，39岁的达尔普尔如果被定罪将面临最长20年的监禁。声明还援引威廉姆斯的话详细描述了达尔普尔的行为，据信他在赌博中损失了投资者资金170万美元，策划了近四年的骗局。

“伊丁·达尔普尔告诉投资者，通过他在所谓的拉斯维加斯酒店业务和加密交易运营中投资，他们可以获得巨额回报。正如所指控的那样，达尔普尔的承诺是一种幻觉，他通过用其他投资者的钱支付所谓的回报来运行经典的庞氏骗局，”美国检察官说。

达尔普尔被指控没有按承诺投资资金，而是用投资者的钱资助奢华生活。这包括支付他孩子在私立学校的学费和维持他的赌博习惯。他还被指控使用投资者的资金从Art Direct购买了价值超过40万美元的商品。

与此同时，史密斯对达尔普尔的行为表示遗憾，不仅“破坏了客户的信任”，还损害了潜在顾问的信誉。史密斯补充说，达尔普尔的逮捕应该对潜在的罪犯构成警告，美国当局不会允许少数人的行为伤害到大多数人。

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