上周发生了很多新闻，但也许最重要的新闻是周三美国司法部逮捕了Samourai Wallet的两位联合创始人，这是一家提供比特币混币服务的钱包。这次逮捕加大了联邦政府打击其视为由隐私工具可能助长的洗钱活动的力度，并引发了关于隐私交易权利在国家安全利益中的位置的更广泛讨论。

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在上周美国司法部针对Roman Storm的案件中提交的文件和对Keonne Rodriguez和William Hill的新起诉之间，美国政府对加密货币混币的担忧变得更加明确，司法部对待这些案件的方式也变得清晰。

代码是否属于言论？如果你编写代码，然后其他人使用它来洗取赃款，你是否应该负责？这甚至是正确的问题吗，还是在试图将更大的哲学问题与真实的非法活动混为一谈时，将一个合法的国家安全问题抽象化为更广泛的假设问题？

这些现在只是美国司法部和加密行业在对付Tornado Cash开发者Roman Storm的刑事案件中来回辩论的一些核心问题。上周在司法部逮捕并起诉了Samourai Wallet的联合创始人Rodriguez和Hill之后，赌注变得更高。

基本上有四种不同的主要论点。第一是关于隐私权。人们应该能够以他人无法追踪的方式向另一个人发送资金。尽管这不是加密货币独有的问题，但由于加密货币的特性，有很多混币工具确实是针对加密货币的，因为大多数数字资产没有本地内置的隐私功能（而那些有的，使用量并不大）。

第二是创造代码的权利。如果代码属于言论，仅仅编写智能合约本身不能构成犯罪，即使恶意行为者使用这些智能合约来洗取非法资金。

第三个焦点是国家安全问题。美元是一种工具，联邦政府将利用它来阻止被美国和其他国家当局定义为恶意行为者的人参与经济活动。这些制裁已经对个人（比如洗取勒索软件所得的私人公民）、团体（比如俄罗斯的Sovcomflot或Suex）以及国家（比如伊朗和朝鲜）实施。它们可以发挥作用，研究表明。

从这个角度来看，加密混币服务允许（甚至可能鼓励）来自这些受制裁实体或地区的用户使用他们的服务，这是一个非常明显的红线，刑事起诉是一个合乎逻辑的下一步。

然后，最重要的争议点是：开发者实际上做了什么，混币服务是否是一个能够遵守反洗钱法规的资金传输实体？

根据司法部的说法，答案是肯定的。Tornado Cash的开发者不仅仅是构建了一个开源软件；他们开发了一个实际的业务，促进了联邦政府认为非法的交易，司法部在去年的一项起诉和上周五的一份文件中都这样说。Tornado Cash不仅仅是释放到世界上的一组智能合约；它是一整套智能合约、一个前端、用户界面和体验，以及更多。在追求这一论点的过程中，司法部还提出了有关一个实体可能从事的活动被视为资金传输者的新问题。

关于隐私权的问题几乎是一个红鲱。当然，这是一个重要问题，但并不是这些案件的核心问题。无论这些案件如何解决，在法庭上的问题不一定是美国人（和其他人）是否有权进行私人交易，或者代码本身是否属于言论；而是提供隐私的服务在做什么以及它们是如何做的。

换句话说，到底什么是资金传输者？

我们已经有一些线索了。司法部最近赢得了对Roman Sterlingov的一案，他是加密混币服务Bitcoin Fog的运营者，成功地辩称他涉嫌洗钱、经营无牌照的资金传输业务等相关罪行。

当然，这个案件涉及到了同样的问题，尽管基本事实是不同的。在Tornado Cash案件中，事实本身似乎成为了控辩双方争论的焦点。Storm声称 - 就像他的同事Roman Semenov在Tornado Cash首次受到制裁之前就已经做过的 - 他当时对Tornado Cash的控制力并不强。然而，司法部对这一前提持不同意见，在上周的文件中写道，金融犯罪执法网络（FinCEN）指南的相关部分并未涉及“控制”这一概念。

相反，司法部认为，资金传输业务包括中继器、Tornado Cash池、商业企业等。此外，司法部认为，任何能够转移价值的东西都可以被视为资金传输者（这一说法在网上引起了相当大的反对声音）。

长话短说，围绕着在审判之前 - 也许在审判过程中 - 的大部分辩论将集中在一个问题上，那就是任何能够转移价值的智能合约系统是否都可以被视为资金传输者。如果答案是肯定的，那是否意味着其他去中心化自治组织或类似类型的自治实体也可能成为传输者？如果是这样，我们又回到了资金传输者到底是什么，以及在美国需要注册为资金传输者并实施了解您的客户/反洗钱（KYC/AML）规定的界限在哪里的问题。如果司法部获胜，这个案件很可能会定义资金传输者，而加密行业可能不会喜欢这个答案。

这种质疑方式让人想起了2020年底金融犯罪执法网络（FinCEN）提出的无托管钱包提案 - 巧合的是，联邦调查局也刚刚在上周发布了一份关于无托管钱包的警告。

这也让我们回到了（同样是）上周，当检察官对Samourai Wallet的开发者Keonne Rodriguez和William Lonergan Hill提出了共谋洗钱的指控。

对于行业内的许多人来说，这是联邦政府针对私人交易权利和/或编写代码的持续努力的升级。但这又回到了最初的问题 - 那些红线在哪里，Samourai Wallet团队是否创建了一个他们控制并提供隐私混币功能的钱包？

Samourai，就像Tornado一样，据司法部在其起诉书中声称，收取了提供的服务费用，被告知道这些工具可能会被用于非法目的。

目前尚不清楚这些比较能延伸到多远，但核心论点似乎是相似的。

一些平台正在宣布阻止美国客户，尽管除非它们真正建立了了解您的客户计划，否则这可能不足以满足司法部的担忧。

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