对于个人投资者来说，OKLink 链上 AML 解决方案可以提高虚拟资产交易的安全性和透明度，降低资产交易的风险。
撰文：Luffy，Foresight News
6 月 1 日，香港正式推出虚拟资产交易牌照制度，引发了社会各方关注，多家媒体对此进行了大量深入报道，尤其是美联社发表的文章《链上 AML：数字金融时代反洗钱的下一代技术》，引发西方主流媒体的广泛讨论和关注，包括道琼斯旗下的新闻网站 MarketWatch 也援引了相关报道。
在美联社报道中，详细阐述了反洗钱（AML）的历史背景和技术发展过程，并指出 Onchain AML 将成为金融机构和服务商进入虚拟资产合规领域的关键因素，欧科云链 OKLink 最新推出的链上反洗钱（Onchain AML）解决方案也成为市场关注的热点话题。
图片源：美通社报道截图
欧科云链全新推出链上 AML 解决方案
欧科云链全新推出的链上 AML 包含 KYT（Know Your Transactions）、KYA（Know Your Address）、数据指标和安全审计等服务。
KYT 和 KYA 是 OKLink 链上 AML 解决方案的核心服务，它们旨在识别虚拟资产交易中的高风险交易和可疑行为，并提供实时预警和监控服务，帮助金融机构快速满足反洗钱合规要求。
除了 KYT、KYA 等服务之外，链上 AML 还提供了数据指标和安全审计服务。数据指标服务提供了 12 条公链 10000+ 的数据指标，包含多生态角色（矿工、交易所、机构等）及多维度（地址、市场指标、网络）的数据指标，可以完整详实展现链上数据多维变化，同时数据指标服务还提供了丰富的分析工具。安全审计服务通过链上数据分析和代码分析为虚拟资产交易平台提供保障。它包括风险代币扫描和链上态势感知。风险代币扫描支持 30+ 风险项目检测，并建立代币分数评级和风险分类标准，帮助用户了解代币风险。链上态势感知方面，建立风险事件检测模型，利用 OKLink 的链上数据分析能力实现可疑地址和风险的实时发现、跟踪分析和响应处置。
虚拟资产交易市场参与者可以用链上 AML 来干什么？
虚拟资产交易市场的快速发展带来了监管难度和风险挑战，反洗钱已成为行业面临的重要问题，而链上 AML 工具可以为监管方、服务商及个人投资者在内的所有市场参与者提供帮助。
图片源：OKLink 官网截图
对于监管部门来说，OKLink 链上 AML 解决方案可以实现交易数据的实时记录和分析。这对于监管部门来说非常重要，可以帮助其加强对整个虚拟资产行业的监管。同时，OKLink 链上 AML 解决方案在数据追踪和监控方面具有可靠性和安全性，可以帮助其及时发现和处置潜在的违规交易行为。
对于服务商来说，OKLink 链上 AML 解决方案可以为服务机构提供更完善的合规方案，有效应对非法洗钱等挑战, 可以协助交易所应对监管政策和合规挑战, 提高虚拟资产安全透明度。
对于个人投资者来说，OKLink 链上 AML 解决方案可以提高虚拟资产交易的安全性和透明度，降低资产交易的风险。此外，链上 AML 解决方案可以帮助个人投资者更好地了解自己的资产来源和去向，避免因为不当的资产转移而被视为洗钱行为，从而受到监管部门的处罚。
虚拟资产是数字金融领域的创新试验场，AML 则是金融机构等涉足该领域的重要起点。然而，在虚拟资产领域，AML 任务繁琐，匿名性高且技术挑战巨大。链上反洗钱作为数字金融领域的新技术，对实现反洗钱合规具有关键作用。KYA、KYT 等技术工具有助于识别虚拟资产交易中的高风险交易和可疑行为，并提供实时预警和监控服务，帮助金融机构达到 AML 的合规要求。未来，虚拟资产领域的发展将更多地依赖于创新的反洗钱合规技术。
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