近年来，比特币等虚拟货币在国际上持续走热。
因其以区块链为底层技术，由特定算法生成，且数量有限，虚拟货币不仅吸引了众多金融投资者的关注和青睐，也让一些犯罪分子有可乘之机。
本期关注国外警方如何打击虚拟货币犯罪，并有效监管虚拟货币交易行为，打好虚拟空间中的货币战争。
1. 印 度
严厉打击虚拟货币“传销”骗局
众所周知，庞氏骗局是一种典型的投资诈骗方式。骗子利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报，以制造可以良好获利的假象，进而骗取更多的投资。
随着虚拟货币的出现，庞氏骗局又有了新花样。今年2月，印度警方披露，他们逮捕了一名在互联网上建立虚假比特币交易平台用庞氏骗局手法骗取投资的诈骗分子。
据了解，被捕的骗子名叫卡玛尔·维什诺伊，他见比特币在印度金融投资市场受到火热追捧，政府对比特币等虚拟货币又缺乏有效监管，凭空制造出一个基于独立多层密码系统的网上比特币交易平台。
随后，维什诺伊通过举办会议活动等方式，向他人宣扬自己有投资比特币的机会，并给出高达5%左右的日利率，让不少蒙在鼓里的业余投资者动了心，尼廷·古普塔就是其中一个不幸上当的业余投资者。
古普塔透露，她去年刚遇到维什诺伊，他就为她提供一些日利率4~5%不等的比特币“投资计划”，并承诺若她能为这个“计划”找到更多的意向投资者，将会获得一定比例的佣金。当时，她头脑发热对此投资机会深信不疑，开始邀请身边的朋友加入投资。
然而，事情很快暴露出可疑之处。起初，古普塔投资了103个比特币，维什诺伊对她承诺会在30天内向她返还200个比特币，这可是近两倍的回报率。截至去年3月，维什诺伊告诉投资者们，他无法支付每日5%的利息，提议把日利率改为2%，这获得了投资者的同意。
维什诺伊还推出另一种全新的虚拟货币交易平台和产品，并要求投资者在这种新货币上投资。到了5月，在与投资者最后一次接触之后，他切断一切联系方式，带着投资者们的款项彻底消失了，这才让投资者们认清了其真面目。幸好法网恢恢，卷款潜逃的维什诺伊终究仍被警方抓获。
2. 日 本
警方与虚拟货币交易所合作
谈到虚拟货币的发展，日本是一个不得不提的国家。
在经历了长期的国内经济不景气、创新乏力、人口严重老龄化等发展困境后，近年来，日本尝试大力发展虚拟货币经济作为新兴经济增长点，还力图成为世界上第一个将虚拟货币作为法定货币推广的国家，全面承认比特币的合法性和货币属性。
去年4月，日本正式宣布比特币合法化，并实施新修订的《资金结算法》，围绕虚拟货币产业的相关制度建设不断推进。但随着虚拟货币产业在日本迅猛发展，虚拟货币领域的网络安全犯罪也开始滋生。
2014年2月，当时日本最大的虚拟货币交易所Mt.Gox遭到网络黑客攻击，后台中价值达4亿美元的比特币不翼而飞。
该案是当时整个业内发生的最大一起比特币丑闻，引发了一系列不良影响，包括直接导致该公司破产，首席执行官被警方逮捕，多年后也一直没有找到事情的始作俑者，众多投资者至今仍未挽回损失。
虚拟货币失窃事件的发生，以及盗取帐号、利用虚拟货币洗钱等网络犯罪案件的频繁出现，使日本警方和虚拟货币业界都不得不考虑对虚拟货币犯罪的打击方式进行创新。
今年1月，日本10家虚拟货币交易所与东京都警察局达成一项针对网络犯罪的协议，与警方就打击虚拟货币网络犯罪展开合作。
具体的合作内容包括网络犯罪通知、刑事调查合作、信息共享，以及其他防止大规模损害的措施。
3. 欧 洲
多管齐下阻击虚拟货币犯罪
与日本等虚拟货币产业发达的地区类似，欧洲的虚拟货币犯罪问题同样较为严重。
据欧洲刑警组织估计，目前在全欧洲，约55亿美元的犯罪收入是利用比特币等虚拟货币取得，约占全部犯罪活动收入的4%，而且警方预计这一数字还会继续上升。
欧洲刑警组织负责人罗伯·温赖特表示，打击虚拟货币犯罪的最大问题在于，警方难以有效阻止非法虚拟货币资产的转移。虽然对虚拟货币犯罪的打击困难重重，但欧洲警方并非束手无策。
据了解，欧洲刑警组织的网络犯罪中心是专门负责处理包括虚拟货币犯罪等高科技犯罪案件的机构。该中心将全欧洲的警察资源整合起来，提供存有众多犯罪档案、破案策略等警务信息中央数据库，供欧洲各国警方访问和使用。
该中心的网络犯罪分析师贾雷克·贾布切克谈到，在过去一年，该中心处理虚拟货币犯罪问题的人数急剧增加。
据贾布切克介绍，该中心拥有一个大型的网络信息数据库，可以查询案件利害关系人的IP地址、数字钱包标识符等重要信息，使警方在虚拟货币犯罪案件侦查过程中获得关键线索和证据，以锁定犯罪嫌疑人，有效解决虚拟资产流动情况难以被警方掌握的难题。
编译 卢重佑 文/图
编辑 钟嘉欣
审核 熊凤
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