4月22日下午，AICoin 研究员在【AICoin PC端-群聊-直播】进行【链上代币流动怎样监测？（送会员）】的图文直播分享，以下是直播内容汇总。
一、链上代币流动监测的重要性
1、追求透明度与清晰度
链上代币的监测为用户提供一个更加清晰和透明的视角，实时跟踪与分析区块链网络上的交易活动。如果不监测链上的活动，用户就不知道交易活动是否真的发生了。
2、链上代币储备Proof Of Reverse与链上代币流动是真实的
举个例子，前段时间美国指控Kucoin违反反洗钱法（3月26日）导致市场FUD，Kucoin相关地址的BTC、ETH以及稳定币出现了大幅流出。
从上面CryptoQuant做的仪表盘可以看出FUD对一个交易所的影响有多大。 3月26日,一天流出1693枚BTC（约$1200万）和15575枚ETH(约$5600万)，稳定币(近$3000万)。这仅仅是美国指控的一个消息。
3、通过链上代币找到新的趋势和机会
一些新发项目的代币与土狗会在链上（DEX）先出现，在上架CEX前的代币都还有着交易机会。用户也可以通过链上找到更多土狗相关的信息，例如下面Gate的上架公告：
接着我们把这些代币放到DEX上查询，通过Dexscreener或者ave.ai这些DEX聚合器上查找。
例如RING AI，我们发现RING /WETH这个交易对，K线的初始价格时间是3月11日。 想了解个土狗的更多信息，就可以通过链上数据，找到合约部署者，持有者的信息等等。
下面是OKLINK的合约部署者信息，可以看到项目的一些数据。
4、对仓位风险进行管理
代币的流动池是关键。链上的土狗亏损很多，因为别人都想另外的人当接盘侠，现在都主要用机器人来冲。
通过链上代币流动的监测，我们能更好地了解交易对手与其他市场参与者，更好地对我们仓位的风险进行管理，例如监测：项目的流动池数据(RUG...)，单个币种的鲸鱼数据（潜在的市场操纵），项目方解锁与大户抛售等行为...
二、区块链浏览器使用方法
1、区块链浏览器概念
区块链浏览器是一种在线工具，它允许用户查看和搜索区块链网络上的所有信息，包括交易详情、区块内容和地址信息。它类似于互联网的搜索引擎，但专门用于区块链数据。 比如常见的Etherscan, OKLINK…
2、具体操作
（1）查询信息
不同的区块链有不同的浏览器，以OKLINK为例：
输入任意地址(Address)或者哈希值（TX），我们可以查询到这个地址、合约、币种的相关信息。
需要留意的信息可以归类为：链，地址（发送方与接收方），代币，数量，时间... 例如，在ETH链上，0x555...6323这个地址接收到10000枚MUBI,在2024-4-13-12：00
通过OKLINK查询，发现“0x051d091B254EcdBBB4eB8E6311b7939829380b27“这个地址，近期已经往币安共转入500枚WBTC，是不是在抛售砸盘还需要其他数据的确认。
例如CEX对应的稳定币转出，或者现货交易量的对照。
（2）判断是否卖出
到底卖没卖，一个小技巧，就是用AICoin来看。
这个地址在0：42左右往币安转入了250个WBTC，但是币安WBTC现货交易量之后不到20,说明没卖出。
另一个就是看交易所稳定币流出到该地址，主要按对应法币价值。
要注意，有些链目前还不支持，所以相关交易记录查找不到。
而DEX的交易记录更加明了，大部分都是现货，如果有对应的法币价值，买卖记录会更容易理解。
例如常见的模式有：
买：WETH或者USDC到池子里，土狗币或者山寨币流入到钱包地址中；
卖：土狗币到池子里，USDC或者WETH流入到钱包里。
因为大部分DEX用的是AMM（自动做市商），所以流入流出很容易看到。
三、实体标签
1、概念
实体（entity）这个概念比较抽象，对应的是现实世界中的中心化实体，例如银行、公司、个人、基金会等等，主要是通过公开信息或者链上交易记录来确定它的标签（身份/ID）。 通常就是通过标签来确定哪个机构又在买又在卖。
2、常见标签
目前大众常用的标签工具是Arkham，就是那个ARKM的项目方。
常见标签的有几类：
（1）交易所：CEX （Binance, OKX, Coinbase, Bitget, Kucoin，FTX等等）、DEX （Uniswap, Pancakeswap, sushiswap等等）
（2）做市商：Wintermute, Jump, GSR Markets, DWF Labs, Tokka Labs等等
（3）机构：贝莱德BlackRock, 灰度Grayscale, 富达Fidelity，景顺Invesco等等
（4）名人：V神，特朗普，Uniswap创始人Hayden Adams，孙哥Justin Sun等等
3、作用
通过标签，可以发掘代币异动，主要是考虑实体标签，币种，金额等；聪明钱地址，鲸鱼，项目方…这些地址都可以通过链上流动监测到。
比如可以看到灰度每天都在卖BTC，可以发现灰度一般转到Coinbase都意味着卖出，但是是灰度在偿还前一交易日卖出的BTC。
这个要结合净流出数据、灰度持仓数据来看，链上和交易所还是隔着一层的。
4、新币异动
新币合约地址知道后，可以看到这个币会选择哪个交易所、做市商。有时候官网没有公告，但是链上已经有了部分代币转移的测试信息，不过频次很少。
例如这个ENA，ENA第一笔充值到Binance的时间是4月1日，做市商关联地址是GSR， 另一个就是聪明钱。
【0x1E227979f0b5BC691a70DEAed2e0F39a6F538FD5】这个是上周在BTC价格低点($61400附近)买入500枚WBTC的聪明钱地址，可以监测下这个地址什么时候买入和卖出。
通过操作记录可以看到这个地址差不多已实现盈利1000万，未实现盈利1900万。即已经卖出带来的收益1000万，还未卖出，但是账上浮盈1900万。
5、关联预警
【0x1E227979f0b5BC691a70DEAed2e0F39a6F538FD5】这个地址目前在WBTC富豪榜第二位，持有1153.26枚WBTC，地址余额超过$7000万。可以通过富豪榜预警进行提醒通知。
聪明钱的操作，买卖点位只能作为一部分参考，另外就是趋势性行情中，很多人会囤积现货，需要多空竹成本均价。
监测方法：确定实体标签，币种，对应数量与金额进行监测。
富豪榜监测方法：
巨鲸标签的监测：
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