美国司法部：三名俄罗斯人因混合服务面临洗钱指控

美国司法部周五在一份声明中表示，三名涉嫌运营受制裁的加密货币混合服务 Blender.io 和 Sinbad.io 的俄罗斯国民已被佐治亚州联邦大陪审团指控洗钱。Roman Vitalyevich Ostapenko 和 Alexander Evgenievich Oleynik 上个月被捕，他们面临洗钱指控。美国司法部表示，与这些服务运营有关的第三人 Anton Vyachlavovich Tarasov 仍在逃。多个司法管辖区的当局已经查封并拆除了这些服务背后的计算机设备。Blender.io 此前曾因协助隐瞒朝鲜黑客进行的网络盗窃的加密货币收益而受到美国财政部的制裁。此举标志着美国财政部首次对加密货币混币器实施制裁，加密货币混币器是一种旨在匿名交易并抹去数字资产公共踪迹的服务。美国司法部刑事部门负责人、首席副助理司法部长布伦特·S·威布尔 (Brent S. Wible) 在一份声明中表示：“根据起诉书，被告运营的加密货币‘混币器’是洗钱的避风港，包括勒索软件和电信欺诈的收益。”“通过运营这些混币器，被告让受国家支持的黑客组织和其他网络犯罪分子更容易从危害公共安全和国家安全的犯罪中获利。”美国财政部因朝鲜指控对加密货币混币器实施制裁，FBI、荷兰和芬兰警方查封网站加密货币混币服务——这家备受争议的企业既代表了该行业容易受到犯罪分子利用，也代表了其对金融隐私的捍卫——的起诉一直是美国政策制定者和国会议员争论的焦点。在最著名的案件中，即对 Tornado Cash 的制裁，美国财政部的制裁于 11 月被联邦上诉法院推翻，法院裁定此类服务所依赖的技术不能成为制裁目标。然而，政府仍在对 Tornado Cash 的创始人提起刑事诉讼。Blender.io 从 2018 年运营到 2022 年，之后被当局取缔，并很快被 Sinbad.io 取代，后者也受到了财政部的类似制裁。(Coindesk)