行情上涨或者下跌本是正常，但10月15日下午1:00左右，许多交易平台的USDT交易区突然出现“上涨”行情，BTC对USDT从的价格从6280左右瞬间突破7000，最高到达7800。当大家正准备为暴涨欢呼时，却发现“上涨”只是假相，USDT下跌才是这波行情的“总指挥”，彼时USDT急剧下跌，价格已经与美元脱钩，低点跌至0.9美元。

 

此外，USDT与Bitfinex关系密切，甚至可说是一母同胞，其CEO、CFO等核心成员为同一拨人，而USDT的主要流通量来自于Bitfinex，Bitfinex也因此遭到众口审判。

 

USDT的“黑色星期一”

 

10月15日，是USDT的“黑色星期一”。BTC价格反常上涨，一路飙升至7800美元，但USDT兑美元的价格却下降了8%，最低点到达0.9美元，这完全违背了USDT按照1：1比率锚定美元的论调。同时更神奇的是，当天BTC在巅峰时期的平台价差达到了1000美元。

USDT价格暴跌时各平台BTC价格

当时，Bitfinex的BTC价格是7788美元，而在Coinbase，BTC的最高价格是6810美元，Bitfinex和其他交易所的价差同样很大。产生这种现象的主要原因一方面是USDT与美元汇率出现偏差，另一方面是USDT在Bitfinex遭大规模出售，导致BTC价格大幅上涨。

USDT暴跌时Coinbase与Bitfinex BTC价格K线

USDT一向标榜自己是1:1锚定美元的“稳定币”，如今反常下跌，“稳定币”终于不“稳定”了。暴雷过后，有人把矛头直指与USDT一母同胞的Bitfinex，称其操纵市场。作为高度怀疑对象，Bitfinex心感冤屈，无论如何都要甩掉这口锅。因此，Bitfinex亲自展开事件调查，进行“自我辩诉”。

 

Bitfinex的“内幕消息”

 

据Bitfinex员工透漏，Bitfinex已经向内部公布了近日BTC突然上涨及USDT突然下跌的调查细节。据悉，这次事件有大量机器人参与，并且由第三方集中管理。也就是说此次USDT被大规模抛售和BTC瞬间“暴涨”都是由机器人操纵的，而Bitfinex没有这些机器人的操纵权，操纵市场也就无从谈起，交易所与此事并无联系。

 

在调查过程中，Bitfinex把大部分精力集中于寻找涉嫌参与操纵交易的账户信息，并且已经揪出了USDT暴跌当天的“始作俑者”，幕后黑手“爆冷”现身。根据Bitfinex的报告显示，一名参与调查的分析师认为，罗斯柴尔德家族(Rothschilds)与这次事件有联系。

 

Rothschilds在历史上是一个富有传奇色彩的金融家族，发迹于19世纪初，一度被认为是世界金融市场的幕后推手。但历经战争“清洗”，今天的Rothschilds对世界金融市场的影响已经微乎其微，如今它只是一家全球排名top20的投资银行。由于加密货币热度升温，Rothschilds也开始对此产生兴趣。

 

Rothschilds做了什么？

 

调查发现，Rothschilds不仅投资加密货币，还在积极准备推进几个项目。随着更多消息在加密货币社区被泄露，引起投资者议论纷纷，进而大家扒出了Rothschilds正在推进的一个项目：IMMO。区块链资讯网站Coindoo称：“亚历山大•德•罗斯柴尔德(Alexandre de Rothschild)确实在推进IMMO。”更有传言称，就是Rothschilds一手创建了IMMO。

 

我们回到USDT暴跌之时，当时在Bitfinex交易所，出现大量USDT购买BTC的订单，每创建一个新订单，都有可能提高BTC的价格。Bitfinex由于平台交易量剧增，遇到了技术问题，分析系统检测出机器人在参与交易。更匪夷所思的是，这些机器人不仅连接在同一个交易系统内，并且还被集中管理。

 

单纯就交易来讲，机器人参与交易的机制并不新鲜。尤其在加密货币交易市场中，机器人经常被用来配合巨量交易。但随着Bitfinex的调查深入，此次事件慢慢被“还原”成“阴谋论”。

 

根据检测信息，Bitfinex先将所有交易订单的完整信息进行备案存储，同时员工也根据用户交易信息，把USDT价格下跌时进行正常交易的用户和机器人进行区分，并已将嫌疑账户锁定。有趣的事情出现了，每个嫌疑账户几乎拥有同等数量的USDT，并且这些账户的资金来自两个“鲸鱼”地址。通过进一步追踪，这两个“鲸鱼”地址将账户里的资金几乎平均分到十几个地址中，而这些收款账户都进行了USDT购买BTC的交易。

 

在随后的调查中还发现，其中一个“鲸鱼”账户与IMMO有关。同时，如果采取去匿名化方法，“鲸鱼”钱包的创建者就有理由被指控操纵USDT。

 

如果传言成立，那么Bitfinex的调查实际上就间接指出Rothschilds就是背后主导者之一。而这一切，都是Rothschilds为IMMO做出的“冤家”挤兑。

 

为什么 IMMO 要构陷USDT？

 

按照Bitfinex的调查，Rothschilds主动攻击USDT在逻辑上成立。

 

目前USDT在加密货币市场上占据绝对优势，日交易量高达28亿美元，高度共识和巨额交易让USDT成为市场生态循环的重要一环。

稳定币的交易量

Rothschilds与USDT的联系要从IMMO的项目战略说起。早在5月份，coinspeaker就曾报道Rothschilds进军数字货币的消息，并且直接指出，同时指出IMMO项目已经提上日程。此后，更多线索指出，IMMO是一个锚定黄金类贵金属的稳定币项目。

 

Rothschilds为了顺利推出IMMO，让其能在市场中占有一席之地，必须消灭其竞争对手，因此他们开始有组织的开始攻击USDT。但此举并没有提高IMMO的知名度，却加剧了加密货币社区对USDT的一连串怀疑。

 

怀疑是真的吗？

 

“稳定币”USDT不再“稳定”使得人心大乱，关于Bitfinex和USDT的批评一时间甚嚣尘上，直接造成大量资金抽离加密货币市场。而据Bitfinex调查，IMMO很可能是USDT价格下降事件的主导者，因为IMMO项目在这个时间段内非常活跃。

 

根据媒体报道，为宣传IMMO，有人在日本等地组了几个局，特意邀请1000个金融Fund相关人士参与，以推广IMMO项目。这其实可以说明，IMMO的扩张意图明显，并试图完全依靠自己的价值支撑，在全球建立围绕IMMO的“稳定币”地位。

 

至此，Bitfinex的调查已基本呈现。古老而富有传奇色彩的金融家族Rothschilds也看上了加密货币这个市场，并想在“稳定币”领域内分得一杯羹。为了给自己的稳定币项目IMMO扫清障碍，选择“加害”目前的稳定币老大USDT。

 

表面上看，USDT暴跌似乎没有让更多人知道IMMO，但从各个交易所反应来看，这次事件直接加剧了大家对USDT的质疑，其稳定币老大地位开始被撼动。此后，OKEx、KuCoin、Poloniex等交易所宣布上线部分其他稳定币，与USDT共同竞争。

 

事到如今，不管此次事件是否是他人有意陷害，USDT信息不透明是真的，缺乏审计也是真的，围绕其偿付能力的各种谜团更是有目共睹。Bitfinex的调查或许只是为了自我辩诉的一家之言，USDT暴跌真正原因仍然疑点重重。

部分素材来源于：Coinspeaker

素材作者：Genevieve Scanlan

编译 整理：Arrietty Faustina

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