据报道，加密货币交易所币安面临美国司法部 (DOJ) 40 亿美元的要求，以解决刑事案件。司法部一直在调查币安有关洗钱、银行欺诈和违反制裁行为的指控。

美国司法部要求币安支付 40 亿美元

据彭博社周一援引知情人士报道，据报道，美国司法部 (DOJ) 正在向币安控股有限公司寻求超过 40 亿美元的赔偿，作为拟议和解协议的一部分，以结束对加密货币交易所及其首席执行官赵长鹏 (CZ) 的多年调查熟悉此事。

该新闻媒体透露，司法部一直在调查币安网有关洗钱、银行欺诈和违反制裁行为的指控，并补充说，币安网与司法部之间的谈判包括 CZ 可能在美国面临刑事指控。最快可能在本月底到来，币安预计将支付超过 40 亿美元。

据三位知情人士透露，该和解协议旨在找到一个中间立场，使币安能够继续运营，并避免可能摧毁加密货币市场和加密货币持有者的潜在崩溃。另一位人士指出，最大的加密货币交易所正在寻求最大限度地减少其在任何和解中的风险，包括推动延期起诉协议。

该出版物详细介绍说，如果币安与司法部达成延期起诉协议，司法部将对加密货币交易所提起刑事诉讼。然而，只要该公司遵守商定的条件，通常包括支付巨额罚款和详细承认不当行为，美国就不会提起诉讼。将建立一个监控流程来监督加密货币公司的合规性。

币安面临着来自美国各机构的法律和监管障碍，以及立法者的严格审查。6 月，美国证券交易委员会 (SEC)对币安和赵提起诉讼。商品期货交易委员会（CFTC）也在三月份起诉了币安和赵。全球最大的加密货币交易所正在寻求驳回 SEC和CFTC的投诉。上个月，两名美国议员要求司法部考虑对币安提起刑事指控，指控该加密货币交易所的平台被用来资助哈马斯，并且“有允许非法活动发生的历史”。

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