财政部的金融犯罪执法网络将大约127亿美元的可疑金融活动与来自东南亚营地的加密投资欺诈相联系，在周四发布的分析和警报中进行了说明。

大约1,300个机构提交了33,904份报告，覆盖2023年9月至2025年12月。货币服务业务，主要是加密公司，提交了55%的报告并标记了55亿美元。银行提交了41%的报告并标记了64亿美元。证券公司占其余部分，金额为7.845亿美元。

报告数量平均每月增长10.9%，报告金额增长18%，从2023年10月的590份报告、金额为4.857亿美元，增加到2025年12月的2,482份、金额为8.335亿美元。金融犯罪执法网络警告称，这一增长部分可能反映了自2023年警报以来搜索词的更广泛采用，并且总金额可能重复计算了转账、尝试支付和报告者的错误。

诈骗者使用了至少22种不同的数字资产，最常见的是以太坊、USDT和USDC，很少涉及虚构的代币。受害者最初购买的是什么，区块链分析表明收益几乎总是被转换成稳定币，且几乎完全转换为USDT，然后通过去中心化金融协议或美国以外的交易所进行转移。诈骗者还跨多个受害者重复使用收款地址，这就是一些公司识别出这一模式的原因。

老年人受害情况出现在约25%的报告中，而60岁及以上人群的比例为24.4%，这使得金融犯罪执法网络得出结论认为，老年人既没有 disproportionate 受到影响，也没有 disproportionately 被抢劫。联邦调查局统计了2024年在60岁以上美国人中共有48亿美元的诈骗损失，参议员们在引入GUARD法案时提到了这一数字，该法案旨在为地方警察提供区块链追踪资金。受害者遍及50个州。

损失来自退休账户、房屋净值贷款、第二抵押贷款和个人贷款。一名女性从她的退休基金中转出近64万美元；另一名女性在六个月内损失超过100万美元。

金融犯罪执法网络在报告中专门提到自残，指出受害者在发现欺诈后有时会面临风险，并将他们指向988自杀与危机热线。

这些营地主要位于柬埔寨、老挝和缅甸，员工人数联合国统计在几十万，许多人是通过虚假的招聘广告被贩卖到这里。国际刑警警告这种模式正在超越东南亚传播，美国当局今年查获了与此类计划相关的超过2500万美元。

自2015年以来，金融犯罪执法网络的快速响应计划已拦截了18亿美元，并为5790名美国受害者追回了超过10亿美元。

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