杰弗里·K·欧阳，一名来自华盛顿州西雅图地区的47岁男子，因参与一个诈骗计划而被判处五年监禁，该计划骗取了受害者近1亿美元。 

欧阳于2024年被捕，并于2月份认罪，他负责接收诈骗所得，然后以比特币、以太坊或以美元为支撑的稳定币如USDT和USDC的形式，将其转发给同谋的银行账户或加密地址。 

“欧阳先生促进了一场由他人策划的诈骗，窃取了投资者的钱，同时以合法托管账户的承诺来欺骗他们，”美国助理检察官尼尔·弗洛伊德在一份声明中说。 

“即使在他被起诉和逮捕后，欧阳仍秘密与同谋保持联系长达16个月，并通过将资金转入他妻子的银行账户来继续获取非法费用，”弗洛伊德补充说。“他对法律表现出了完全的不尊重。”



欧阳和他的同谋说服受害者从至少2022年至2024年向他们汇款，令人信服地声称他们的资金正在通过投资于石油和天然气行业进行运作。相反，当他收到钱后，他将其转入银行账户或如Gemini、Bitstamp和Coinbase等加密货币交易所，以购买加密资产。 

最终，大多数加密代币被转移到领先的加密交易所Binance，受害者再也没有收到来自欧阳的任何进一步沟通。 

在2022年6月至2024年7年的两年期间，欧阳的账户接收了9710万美元的电汇和其他存款，政府认为这些都是诈骗所得。 

根据检察官的说法，欧阳通过各种账户和实体对资金进行了转移以减少审查，并辩称他“迅速将大量法币转换为加密货币，然后迅速将其分散到同谋提供的各种存款地址。”

他因其角色从同谋那里获得至少400万美元的佣金，并且正在没收在他被捕时从银行账户中扣押的超过230万美元，以及一辆汽车和710万美元从加密钱包中扣押的资产。

免责声明：本文章仅代表作者个人观点，不代表本平台的立场和观点。本文章仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。用户与作者之间的任何争议，与本平台无关。如网页中刊载的文章或图片涉及侵权，请提供相关的权利证明和身份证明发送邮件到support@aicoin.com，本平台相关工作人员将会进行核查。