澳大利亚当局在历时18个月的调查后，对四名个人提出指控，他们涉嫌通过一家现金运输安全公司运营价值1.9亿澳元（约1.23亿美元）的加密洗钱活动。

澳大利亚联邦警察表示，他们已在昆士兰州和新南威尔士州冻结了价值约1360万美元的涉嫌犯罪资产。

昆士兰联合有组织犯罪特别工作组（QJOCT）由来自联邦和州机构的70名官员组成，于2023年12月启动调查。据报道，该调查揭露了一个利用安全业务装甲车单位作为幌子，将犯罪所得洗为加密货币的操作。

调查人员通过追踪一名嫌疑人（据称在15个月内洗钱950万美元）的交易线索，揭露了一个伪装成合法商业活动的复杂洗钱计划。

该安全公司被指控将合法业务收入与涉嫌犯罪分子存入的非法现金混合，然后通过一家销售推广公司、一家经典汽车经销商和加密货币交易所转移资金。

据称，洗钱后的资金随后以加密货币或通过这些幌子公司分发给受益人。

虽然区块链技术有潜力现代化金融系统，但其开放和去中心化的特性也使其对犯罪分子具有吸引力。在打击金融犯罪的斗争中，它可能是一把双刃剑。

根据区块链取证专家Chainalysis的数据，从2019年到2024年中期，超过1000亿美元的加密货币从非法钱包流向转换服务。

网络犯罪分子越来越擅长使用混币器、去中心化金融（DeFi）协议和跨链桥来隐藏交易并逃避侦查。尽管有这些努力，区块链的透明性仍然是执法部门追踪非法资金流动的强大工具。

近几个月来，与加密货币相关的犯罪在现实世界中不断增加。犯罪分子越来越多地诉诸暴力和恐吓来获取或保护数字资产。

摩洛哥警方最近逮捕了24岁的Badiss Mohamed Amide Bajjou，怀疑他策划了一系列与加密货币相关的绑架事件，包括在巴黎试图绑架Paymium首席执行官Pierre Noizat的女儿和孙子的失败尝试。

在另一宗备受瞩目的案件中，Ledger联合创始人David Balland于1月在法国中部的家中被绑架，并被扣为人质超过一天，直到警方将其解救。

随着身体威胁的激增，所谓的“比特币家庭”——一个2017年清算所有资产完全依靠比特币生活的荷兰游牧家庭——通过将他们的种子短语分散在四大洲并使用定制保护进行加密，全面升级了个人安全措施。

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原文: 《 澳大利亚揭露隐藏在安全公司背后的1.23亿美元加密洗钱团伙 》

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