来源: Cointelegraph
原文: 《 又有12人被指控参与2.63亿美元加密货币盗窃团伙，资金被挥霍于夜总会和豪华汽车 》

又有12人因参与一项涉及2.63亿美元的加密货币犯罪活动而被指控，该活动于2024年8月从一名Genesis债权人处盗取了4100枚比特币（BTC），并涉及一系列入室盗窃和洗钱行为。

根据美国司法部（DOJ）在5月15日的声明，这12名新被告被列入一份替代起诉书，补充了对本案主要被告Malone Lam于2024年9月19日提出的指控。

Jeandiel Serrano在初始起诉书中被列为被告，但未被列入替代起诉书。

司法部表示，已逮捕了数名被告，而另外两人据信居住在迪拜。

许多嫌疑人使用诸如“Goth Ferrrari”和“The Accountant”这样的化名，来自加利福尼亚州，年龄大多在18至22岁之间。

据司法部描述，该团伙自2023年10月开始活动，从在线游戏中的朋友关系演变为参与“网络支持的敲诈勒索阴谋”。

司法部表示，团伙成员被分配了从黑客攻击数据库、通过冷电话对加密货币持有者进行社会工程攻击，甚至入室盗窃以窃取加密硬件钱包等各种任务。

其他人则参与洗钱活动，司法部称被盗资金总额达2.63亿美元。

其中超过2.3亿美元来自2024年8月18日的一次事件，当时Lam通过欺诈手段从一名受害者处获取了超过4100枚比特币（BTC）。

司法部表示，Lam还黑入了另一名受害者的iCloud账户以监视其行踪，而被告Marlon Ferro则闯入受害者家中窃取加密硬件钱包。

司法部称，团伙使用虚拟私人网络（VPN）、加密混合协议和采用“剥离链”（peel chains）的交易所来增加追踪非法活动的难度。剥离链是一种洗钱策略，加密货币通过一系列钱包转移，每次转移时剥离少量资金。

他们被指控违反《敲诈勒索及腐败组织法》（RICO），以及涉及电汇欺诈和洗钱的罪行。

据称，该加密货币盗窃团伙的成员使用所得资金支付夜总会服务——有些夜晚花费高达50万美元——购买28辆最高价值380万美元的豪华汽车，以及奢侈手袋、手表和服装。

司法部指出，他们甚至使用伪造身份文件租用房屋和私人飞机，以资助其奢华的生活方式。

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